Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Завод "Реконд"
12.11.2015 12:49


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Завод "Реконд"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Завод "Реконд"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 194223, Санкт-Петербург, ул.Курчатова, д.10

1.4. ОГРН эмитента: 1027801526070

1.5. ИНН эмитента: 7802005951

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01348-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7802005951

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: имеется 100 %.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

По первому вопросу повестки дня:

Утверждение ежеквартального отчета открытого акционерного общества «Завод «Реконд» за 3 (третий) квартал 2015 года;

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - Васильев А.С., Неповинных Н.В., Семенин Д.В., Тихонов Г.И.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Попков Б.О.

Принято: большинством голосов.

По второму вопросу повестки дня:

Определение размера оплаты услуг аудитора ОАО «Завод «Реконд» (ООО «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ»).

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - Васильев А.С., Неповинных Н.В., Семенин Д.В., Тихонов Г.И.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Попков Б.О.

Принято большинством голосов

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По первому вопросу повестки дня:

Утверждение ежеквартального отчета открытого акционерного общества «Завод «Реконд» за 3 (третий) квартал 2015 года;

РЕШИЛИ:

Утвердить ежеквартальный отчет открытого акционерного общества «Завод «Реконд» за 3 (третий) квартал 2015 года.

По второму вопросу повестки дня:

Определение размера оплаты услуг аудитора ОАО «Завод «Реконд» (ООО «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ»).

РЕШИЛИ:

Определить размер оплаты услуг аудитора ОАО «Завод «Реконд» (ООО «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ») в размере 200 000 рублей.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 ноября 2015 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 ноября 2015г. № 43-СДР/15.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, М.В. Семенов

3.2. Дата: 12.11.2015г.