Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Завод "Реконд"
05.05.2012 18:43


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Завод "Реконд"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Завод "Реконд"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 194223, Санкт-Петербург, ул.Курчатова, д.10

1.4. ОГРН эмитента: 1027801526070

1.5. ИНН эмитента: 7802005951

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01348-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rekond.spb.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества: 02 мая 2012 года.

2.2.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 мая 2012г., № 19-СДР/12.

2.3.Общее количество членов Совета директоров – 5, приняли участие в заседании- 4 члена.

Кворум имелся.

2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По первому вопросу повестки дня: «Избрание Председателя Совета директоров»

Решили: Избрать Председателем Совета директоров Общества Корпана С.В.

Результаты голосования:

«ЗА» - Засимук А.М., Зельман Г.А., Корпан С.В., Новосельская Ю.Н.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

По второму вопросу повестки дня: «Одобрение условий трудового договора (контракта) с Генеральным директором»

Решили: Одобрить условия трудового договора (контракта) с генеральным директором, обязать председателя Совета директоров Корпана С.В. подписать трудовой договор (контракт) с генеральным директором от имени Общества.

Результаты голосования:

«ЗА» - Засимук А.М., Зельман Г.А., Корпан С.В., Новосельская Ю.Н.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

По третьему вопросу повестки дня: «Принятие решения о смене регистратора»

Решили: Произвести смену регистратора – держателя реестра акционерного общества и утвердить проект Договора № 01/12-Р с ЗАО «Регистрационный Депозитарный Центр» на оказание услуг по ведению и хранению реестра владельцев ценных бумаг; поручить Генеральному директору Общества расторгнуть договор на оказание услуг по ведению и хранению реестра владельцев ценных бумаг с ЗАО «Единый регистратор» и заключить договор на оказание услуг по ведению и хранению реестра владельцев ценных бумаг с ЗАО «Регистрационный Депозитарный Центр».

Результаты голосования:

«ЗА» - Засимук А.М., Зельман Г.А., Корпан С.В., Новосельская Ю.Н.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.П.Уханов

3.2. Дата: 05.05.2012