Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Завод "Реконд"
29.08.2016 15:39


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Завод "Реконд"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Завод "Реконд"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 194223, Санкт-Петербург, ул.Курчатова, д.10

1.4. ОГРН эмитента: 1027801526070

1.5. ИНН эмитента: 7802005951

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01348-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7802005951

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: имеется 80 %.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

По первому вопросу повестки дня:

«О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Завод «Реконд».

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - Неповинных Н.В., Тихонов Г.И., Семенин Д.В., Васильев А.С.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов.

По второму вопросу повестки дня:

«Определение формы проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Завод «Реконд»;

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - Тихонов Г.И., Неповинных Н.В., Семенин Д.В., Васильев А.С.

«ПРОТИВ»- нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- нет

Принято большинством голосов.

По третьему вопросу повестки дня:

«Определение даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Завод» Реконд» (о времени начала регистрации акционеров)»;

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - Тихонов Г.И., Неповинных Н.В., Семенин Д.В., Васильев А.С.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов.

По четвертому вопросу повестки дня:

«Определение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (составления списка лиц, имеющих право на участие на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Завод «Реконд»)»;

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - Тихонов Г.И., Неповинных Н.В., Семенин Д.В., Васильев А.С.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов.

По пятому вопросу повестки дня:

«Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Завод «Реконд» и определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров»;

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - Тихонов Г.И, Неповинных Н.В., Семенин Д.В. Васильев А.С.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов.

По шестому вопросу повестки дня:

«О кандидатах в Совет директоров ОАО «Завод «Реконд» для избрания на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Завод «Реконд»;

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - Тихонов Г.И, Неповинных Н.В., Семенин Д.В. Васильев А.С.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов.

По седьмому вопросу повестки дня:

«Определение перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядок ее предоставления»;

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - Тихонов Г.И, Неповинных Н.В., Семенин Д.В. Васильев А.С.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов.

По восьмому вопросу повестки дня:

«Определение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Завод «Реконд»;

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - Тихонов Г.И, Неповинных Н.В., Семенин Д.В. Васильев А.С.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов.

По девятому вопросу повестки дня:

«Утверждение текста сообщения акционерам ОАО «Завод «Реконд» о проведении внеочередного общего собрания акционеров»;

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - Тихонов Г.И, Неповинных Н.В., Семенин Д.В. Васильев А.С.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов.

По десятому вопросу повестки дня:

«Назначение секретаря внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Завод «Реконд».

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - Тихонов Г.И, Неповинных Н.В., Семенин Д.В. Васильев А.С.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По первому вопросу повестки дня: «О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Завод «Реконд»

Решили: Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Завод «Реконд».

По второму вопросу повестки дня:

«Определение формы проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Завод «Реконд»;

Решили: Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Завод «Реконд» провести в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование);

По третьему вопросу повестки дня:

«Определение даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Завод» Реконд» (о времени начала регистрации акционеров)»;

Решили: Назначить дату проведения Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Завод» Реконд» на 01 ноября 2016 года в 12 часов 00 минут (время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: 11:30 часов), по адресу: г.Санкт-Петербург, ул.Курчатова, 10 (конференц-зал).

По четвертому вопросу повестки дня:

«Определение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (составления списка лиц, имеющих право на участие на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Завод «Реконд»)»;

Решили: Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (составления списка лиц, имеющих право на участие на Внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Завод «Реконд») - 10 октября 2016 года;

По пятому вопросу повестки дня:

«Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Завод «Реконд» и определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров»;

Решили: Утвердить следующую повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Завод «Реконд»:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «Завод «Реконд»;

2. Избрание членов Совета директоров ОАО «Завод «Реконд».

Сообщение акционерам о проведении Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Завод «Реконд» опубликовать (известить) согласно Уставу ОАО «Завод «Реконд» и действующему законодательству РФ не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения - не позднее 09 сентября 2016 года;

По шестому вопросу повестки дня:

«О кандидатах в Совет директоров ОАО «Завод «Реконд» для избрания на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Завод «Реконд»;

Решили: Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «Завод «Реконд» на внеочередном общем собрании ОАО «Завод «Реконд» следующих лиц:

1. Неповинных Николай Витальевич;

2. Семенин Денис Владимирович;

3. Васильев Александр Сергеевич;

4. Тихонов Григорий Игоревич;

5. Семенов Михаил Владленович.

Предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ОАО «Завод «Реконд» должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Завод «Реконд» (не позднее 01.10.16г.).

По седьмому вопросу повестки дня:

«Определение перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядок ее предоставления»;

Решили: Определить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания акционеров:

Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «Завод «Реконд» и информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание;

Порядок предоставления информации:

С информацией, подлежащей предоставлению акционерам Общества при подготовке к проведению Собрания, можно ознакомиться в помещении по адресу единоличного исполнительного органа Общества:

г. Санкт-Петербург, ул. Курчатова, дом 10, в рабочие дни с 12.00 час. до 16.00 час. с 10 октября по 01 ноября 2016 года и во время проведения Собрания.

По восьмому вопросу повестки дня:

«Определение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Завод «Реконд»;

Решили: Определить (утвердить) форму и текст бюллетеней для голосования на Внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Завод «Реконд» (Приложение № 1 - Бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров № 1,2);

По девятому вопросу повестки дня:

«Утверждение текста сообщения акционерам ОАО «Завод «Реконд» о проведении внеочередного общего собрания акционеров»;

Решили: Утвердить текст сообщения акционерам ОАО «Завод «Реконд» о проведении Внеочередного общего собрания акционеров (Приложение №2);

По десятому вопросу повестки дня:

«Назначение секретаря внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Завод «Реконд».

Решили: Назначить секретарем внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Завод «Реконд» Петрову Т.М.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 августа 2016г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 августа 2016г. № 47 - СДР/16

2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, номер государственной регистрации 1-01-01348-D от 10.06.1994г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, М.В. Семенов

3.2. Дата: 29.08.2016г.