Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество "Завод "Реконд"
13.03.2012 16:22


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Завод "Реконд"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Завод "Реконд"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 194223, Санкт-Петербург, ул.Курчатова, д.10

1.4. ОГРН эмитента: 1027801526070

1.5. ИНН эмитента: 7802005951

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01348-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rekond.spb.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров акционерного общества: 13 марта 2012 года.

2.2. Форма проведения заседания совета директоров акционерного общества: очная

2.3 Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества: 21 марта 2012 г.

2.4 Время проведения заседания совета директоров акционерного общества: 15 час. 00 мин.

2.5. Место проведения заседания совета директоров акционерного общества:

г. Санкт-Петербург, ул. Курчатова д.10,корпус № 1,кабинет № 33.

2.6. Повестка дня заседания совета директоров акционерного общества.

1. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2011 год.

2. Определение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Завод «Реконд».

3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Завод «Реконд».

4. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Завод «Реконд».

5. Утверждение текста уведомления акционеров ОАО «Завод «Реконд» о проведении годового общего собрания акционеров.

6. Утверждение перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.

7. Утверждение сметы затрат на подготовку и проведение собрания.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.П. Уханов

3.2. Дата: 13 марта 2012 года