Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Завод "Реконд"
01.07.2013 16:03


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Завод "Реконд"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Завод "Реконд"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 194223, Санкт-Петербург, ул.Курчатова, д.10

1.4. ОГРН эмитента: 1027801526070

1.5. ИНН эмитента: 7802005951

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01348-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7802005951

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное);

Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие);

Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 27.06.2013г. в 12 час.00 мин., в конференц-зале по адресу Санкт-Петербург ул. Курчатова д.10;

Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 95,80%;

Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета ОАО «Завод «Реконд» за 2012 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО « Завод « Реконд» за 2012 год, а также распределении прибыли Общества за 2012 год.

2. О выплате дивидендов по акциям Общества за 2012 год.

3. Избрание членов Совета директоров ОАО « Завод « Реконд».

4. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО « Завод « Реконд».

5. Утверждение аудитора ОАО « Завод « Реконд» на 2013 год.

6. Утверждение изменений, вносимых в Устав Открытого акционерного общества «Завод «Реконд» (ОАО « Завод « Реконд»).

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу повестки дня «Утверждение годового отчета ОАО «Завод «Реконд» за 2012 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО « Завод « Реконд» за 2012 год, а также распределении прибыли Общества за 2012 год»

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

Голосование осуществлялось с использованием бюллетеней.

«ЗА» - 424 069 голосов (73,90%)

«ПРОТИВ» - 0 голосов (0%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 149 776 голосов (26,1%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов (0%)

Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет ОАО «Завод «Реконд» за 2012 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Завод «Реконд» за 2012год, а также распределение прибыли Общества за 2012 год.

По второму вопросу повестки дня «О выплате дивидендов по акциям Общества за 2012 год»

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

Голосование осуществлялось с использованием бюллетеней.

«ЗА» - 424 069 голосов (73,90%)

«ПРОТИВ» - 0 голосов (0%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 149 776 голосов (26,1%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов (0%)

Формулировка принятого решения по второму вопросу повестки дня:

Выплату дивидендов по акциям Общества за 2012 год не производить.

По третьему вопросу повестки дня «Избрание членов Совета директоров ОАО « Завод « Реконд».

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

Голосование осуществлялось с использованием бюллетеней.

Фамилия, имя, отчество кандидата:

проголосовало "ЗА":

Неповинных Николай Витальевич 528 346 (18,414%)

Семенин Денис Владимирович 528 347 (18.414%)

Глазнев Валентин Валентинович 528 346 (18,414%)

Тихонов Григорий Игоревич 528 347 (18,414%)

Смирнова Надежда Львовна 6 959 (0,242%)

Сорец Дмитрий Владимирович 748 880 (26,100%)

Попков Борис Олегович 0 (0%)

«ПРОТИВ» 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам» 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов (0%).

Формулировка принятого решения по третьему вопросу повестки дня:

Избрать членами Совета директоров ОАО «Завод «Реконд»:

1. Неповинных Николая Витальевича

2. Семенина Дениса Владимировича

3. Глазнева Валентина Валентиновича

4. Тихонова Григория Игоревича

5. Сорец Дмитрия Владимировича.

По четвертому вопросу повестки дня «Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Завод «Реконд».

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:

Голосование осуществлялось с использованием бюллетеней.

Фамилия, имя, отчество кандидата:

проголосовало "ЗА":

Пономарева Ирина Евгеньевна – 167 612 (65,88%)

Кергилов Тузан Валерьевич - 167 612 (65,88%)

Блоштейн Юлия Николаевна 167 612 (65,88%)

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам» - 86 801 (34,118%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов (0%)

Формулировка принятого решения по четвертому вопросу повестки дня:

Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «Завод «Реконд»:

1. Пономареву Ирину Евгеньевну

2. Кергилова Тузан Валерьевича

3. Блоштейн Юлию Николаевну

По пятому вопросу повестки дня «Утверждение аудитора ОАО «Завод «Реконд» на 2013 год»

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:

Голосование осуществлялось с использованием бюллетеней.

кандидат: ООО «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ»

"ЗА" – 424 069 (73,90%)

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 149 776 (26,1%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов (0%)

Формулировка принятого решения по пятому вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором ОАО «Завод «Реконд» на 2013 год ООО «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ».

По шестому вопросу повестки дня «Утверждение изменений, вносимых в Устав Открытого акционерного общества «Завод «Реконд» (ОАО «Завод «Реконд»).

Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:

Голосование осуществлялось с использованием бюллетеней.

«ЗА» - 424 069 голосов (73,90%)

«ПРОТИВ» - 149 776 голосов (26,1%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - - 0 голосов (0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов (0%)

Формулировка принятого решения по шестому вопросу повестки дня:

По результатам голосования решение об утверждении изменений, вносимых в Устав Открытого акционерного общества «Завод «Реконд» (ОАО « Завод « Реконд») не принято.

Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 01 июля 2013 года протокол №28.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор М.В. Семенов

3.2. Дата: 01.07.2013г.