Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество "Завод "Реконд"
29.11.2011 17:30


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Завод "Реконд"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Завод "Реконд"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 194223, Санкт-Петербург, ул.Курчатова, д.10

1.4. ОГРН эмитента: 1027801526070

1.5. ИНН эмитента: 7802005951

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01348-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rekond.spb.ru

2. Содержание сообщения

«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также о принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях»

2.1. Форма проведения заседания совета директоров акционерного общества: очная.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества: 28 ноября 2011 г.

2.3. Время проведения заседания совета директоров акционерного общества: 15 час. 00 мин.

2.4. Место проведения заседания совета директоров акционерного общества:

Санкт-Петербург, ул. Курчатова дом 10 корпус № 1,кабинет № 33

2.5. Повестка дня заседания совета директоров акционерного общества:

1.Одобрение сделки с заинтересованностью.

2.6.Содержание решения, принятого советом директоров акционерного Общества:

1.Одобрить сделку, договор купли продажи, в совершении которой имеется заинтересованность.

Заинтересованное лицо: генеральный директор ОАО «Завод «Реконд» Уханов А.П.

Стороны сделки: «Продавец» Уханов Алексей Павлович, «Покупатель» ОАО «Завод «Реконд» в лице директора по экономике и финансам Новосельской Юлии Николаевны действующего на основании доверенности.

Выгодоприобретатель по сделке - генеральный директор ОАО «Завод «Реконд» Уханов А.П.

Цена сделки-1 300 000(Один миллион триста тысяч) рублей.

Существенные условия сделки: предмет договора купли продажи легковой автомобиль «Тойота Лэндкрузер 120».

Итоги голосования:

«ЗА» - Зельман Г.А., Корпан С.В., Новосельская Ю.Н., Цыркин Л.М.

«ПРОТИВ» - Попков Б.О.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Принято большинством голосов.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.П. Уханов

3.2. Дата: 29 ноября 2011 года