Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Завод "Реконд"
23.04.2012 14:57


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Завод "Реконд"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Завод "Реконд"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 194223, Санкт-Петербург, ул.Курчатова, д.10

1.4. ОГРН эмитента: 1027801526070

1.5. ИНН эмитента: 7802005951

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01348-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rekond.spb.ru

2. Содержание сообщения

вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое;

форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие);

дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата проведения общего собрания: 18.04.2012г., Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по котором проводилось собрание): Россия, 194223, г. Санкт-Петербург, ул. Курчатова, д. 10. Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 13 час.30 мин. Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:14 час. 00 мин. Время открытия общего собрания: 14 час. 00 мин.

Время начала подсчета голосов: 14 час.30 мин. Время закрытия общего собрания: 15 час.20 мин;

кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право научастие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня: 598980.Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и принявшие участие в общем собрании, ко времени открытия общего собрания: 552805 (92,29%)Кворум имелся по каждому вопросу повестки дня общего собрания;

повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли Общества за 2011 год.

2. О выплате дивидендов по акциям Общества за 2011 год.

3. Об отмене Положения о Совете директоров, утвержденного решением внеочередного общего собрания акционеров 28 октября 2011 года.

4. Об отмене решения о дроблении акций.

5. Об отмене решения Совета директоров об утверждении решения о выпуске

(дополнительном выпуске) ценных бумаг.

6. Избрание членов Совета директоров.

7. Избрание Генерального директора.

8. Избрание членов Ревизионной комиссии.

9. Утверждение аудитора на 2012 год.;

результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

ИТОГИ голосования по вопросу № 1:

Варианты голосования, Число голосов, процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании

ЗА 403028 72,91

ПРОТИВ 149777 27,09

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0

Решение, принятое Собранием:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счет прибылей и убытков), а также распределение прибыли Общества за 2011 год.

ИТОГИ голосования по вопросу № 2:

Варианты голосования, Число голосов, % процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании

ЗА 149777 27,09

ПРОТИВ 403028 72,91

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0

Решение: выплатить дивиденды в размере 3 (три) рубля на 1 (одну) обыкновенную именную акцию Общества - Собранием не принято.

ИТОГИ голосования по вопросу № 3:

Варианты голосования, Число голосов, % процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании

ЗА 149777 27,09

ПРОТИВ 403028 72,91

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0

Решение об отмене Положения о Совете директоров, утвержденного решением внеочередного общего собрания акционеров 28 октября 2011 года Собранием не принято.

ИТОГИ голосования по вопросу № 4:

Варианты голосования, Число голосов, % процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании

ЗА 149777 27,09

ПРОТИВ 403028 72,91

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0

Решение об отмене решения о дроблении акций Общества, принятое на внеочередном общем собрании акционеров 28 октября 2011 года (Протокол внеочередного общего собрания акционеров от 31 октября 2011 года) Собранием не принято.

ИТОГИ голосования по вопросу № 5:

Варианты голосования, Число голосов, % процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании

ЗА 149777 27,09

ПРОТИВ 403028 72,91

ВОЗДЕРЖАЛСЯ0

Решение об отмене решения Совета директоров об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, принятое 07 ноября 2011 года (Протокол Совета директоров №12 СДР/11 от07 ноября 2011 года) Собранием не принято.

ИТОГИ голосования по вопросу № 6:

№Ф И О кандидатаКоличество голосов, отданных за каждого кандидата

1 Басов Григорий Алексеевич 0

2 Засимук Александр Михайлович 503520

3 Зельман Григорий Анатольевич 503505

4 Корпан Сергей Викторович 503505

5 Кукушкина Вера Анатольевна 0

6 Новосельская Юлия Николаевна 504610

7 Попков Борис Олегович 748885

8 Приходько Марина Адольфовна 0

9 Сорец Дмитрий Владимирович 0

10 Цыркин Леонид Михайлович 0

Против всех кандидатов 0

Воздержался по всем кандидатам 0

Принято решение - избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1.Засимук Александр Михайлович

2.Зельман Григорий Анатольевич

3.Корпан Сергей Викторович

4.Новосельская Юлия Николаевна

5.Попков Борис Олегович

ИТОГИ голосования по вопросу № 7:

№, Ф И О кандидата,Вариант голосования, Количество голосов, отданных

за каждого кандидата, Процент %

1Попков Борис Олегович ЗА 149777 27,09

ПРОТИВ 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0

2Уханов Алексей Павлович ЗА 403028 72,91

ПРОТИВ 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0

Принято решение: избрать Генеральным директором ОАО « Завод «Реконд»

Уханова Алексея Павловича.

ИТОГИ голосования по вопросу № 8:

№, Ф И О кандидата,Вариант голосования, Количество голосов, отданных

за каждого кандидата,Процент %

1Акимова Алла Александровна ЗА 95929 30.83

ПРОТИВ 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0

2Белякова Лариса Константиновна ЗА 215259 69.17

ПРОТИВ 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0

3Войнов Кирилл Александрович ЗА 0

ПРОТИВ 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0

4Попков Тимур Борисович ЗА 95929 30.83

ПРОТИВ 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0

5Рубина Наталия Александровна ЗА 215259 69.17

ПРОТИВ 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0

6Смирнов Владимир Александрович ЗА 95928 30.83

ПРОТИВ 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0

7Сычев Петр Антонович ЗА 215259 69.17

ПРОТИВ 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0

8Юдин Сергей Александрович ЗА 1 0.0003

ПРОТИВ 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0

Принято решение - избрать членами Ревизионной комиссии:

Белякову Ларису Константиновну

Рубину Наталию Александровну

Сычева Петра Антоновича

ИТОГИ голосования по вопросу № 9:

№, Наименование организации аудитора, Вариант голосования, Количество голосов, отданных за кандидатуру

1ООО"Гранд Аудит" ЗА 149777

ПРОТИВ 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0

2ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ» ЗА 403028

ПРОТИВ 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0

Принято решение: утвердить аудитором Общества на 2012 год ООО «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ".;

дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол составлен 23 апреля 2012 года, № 24.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.П.Уханов

3.2. Дата: 23.04.2012