Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Завод "Реконд"
17.04.2012 17:45


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Завод "Реконд"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Завод "Реконд"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 194223, Санкт-Петербург, ул.Курчатова, д.10

1.4. ОГРН эмитента: 1027801526070

1.5. ИНН эмитента: 7802005951

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01348-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rekond.spb.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества: 13 апреля 2012 года.

2.2.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 апреля 2012г., № 18-СДР/12.

2.3.Общее количество членов Совета директоров – 5, приняли участие в заседании- 4 члена.

Кворум имелся.

2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу повестки дня: Рассмотрение требования акционеров, являющихся на дату предъявления требования владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров.

Решили:

•Рассмотреть вопросы, относящиеся к повестке дня.

Результаты голосования: «ЗА» - Зельман Г.А., Корпан С.В., Новосельская Ю.Н., Попков Б.О.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

• Назначить дату внеочередного общего собрания акционеров на 18.05.2012 г. в 15 час. 00 мин., по адресу Санкт-Петербург ул. Курчатова д.10., в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопроса повестки дня и принятия решения по вопросу, поставленному на голосование.

Определили следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Завод «Реконд»:

1.Внесение изменений в Устав Общества:

«Изложить пункт 6.5 Устава ОАО «Завод «Реконд» в следующей редакции: « 6.5. Сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется (либо вручается) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом, не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества – не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.»

Результаты голосования: «ЗА» - Зельман Г.А., Корпан С.В., Новосельская Ю.Н., Попков Б.О.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

•Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 16.04.2012г.

Результаты голосования: «ЗА» - Зельман Г.А., Корпан С.В., Новосельская Ю.Н., Попков Б.О.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

•Утвердить текст уведомления акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Завод «Реконд» для опубликования в газете «Вечерний Петербург» не позднее 28.04.2012г.

Результаты голосования: «ЗА» - Зельман Г.А., Корпан С.В., Новосельская Ю.Н., Попков Б.О.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

•Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядок ее предоставления.

Результаты голосования: «ЗА» - Зельман Г.А., Корпан С.В., Новосельская Ю.Н.,

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Попков Б.О.

•Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Завод «Реконд».

Результаты голосования: «ЗА» - Зельман Г.А., Корпан С.В., Новосельская Ю.Н., Попков Б.О.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.П.Уханов

3.2. Дата: 17.04.2012