Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Завод "Реконд"
15.05.2019 16:24


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Завод "Реконд"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Завод "Реконд"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 194223, Санкт-Петербург, ул.Курчатова, д.10

1.4. ОГРН эмитента: 1027801526070

1.5. ИНН эмитента: 7802005951

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01348-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7802005951

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 15.05.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: имеется 100 %.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

По первому вопросу повестки дня: «Предварительное утверждение годового отчета ОАО «Завод «Реконд» за 2018 год».

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - Тихонов Г.И., Плотникова Е.В., Семенин Д.В., Васильев А.С., Семенов М.В.

«ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня: «Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, за 2018 год»;

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - Тихонов Г.И., Плотникова Е.В., Семенин Д.В., Васильев А.С., Семенов М.В.

«ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Принято единогласно.

По третьему вопросу повестки дня: «Утверждение ежеквартального отчета ОАО «Завод «Реконд» за 1 (первый) квартал 2019 года»;

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - Тихонов Г.И., Плотникова Е.В., Семенин Д.В., Васильев А.С., Семенов М.В.

«ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Принято единогласно.

По четвертому вопросу повестки дня: «О кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО «Завод «Реконд» для избрания на годовом общем собрании акционеров Общества»;

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - Тихонов Г.И., Плотникова Е.В., Семенин Д.В., Васильев А.С., Семенов М.В.

«ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Принято единогласно.

По пятому вопросу повестки дня: «О кандидатах в аудиторы ОАО «Завод «Реконд» на 2019 год»;

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - Тихонов Г.И., Плотникова Е.В., Семенин Д.В., Васильев А.С., Семенов М.В.

«ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Принято единогласно.

По шестому вопросу повестки дня:

«Определение формы проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Завод «Реконд».

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - Тихонов Г.И., Плотникова Е.В., Семенин Д.В., Васильев А.С., Семенов М.В.

«ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Принято единогласно.

По седьмому вопросу повестки дня:

«Определение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Завод» Реконд» (о времени начала регистрации акционеров) и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени в соответствии с действующим законодательством РФ»;

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - Тихонов Г.И., Плотникова Е.В., Семенин Д.В., Васильев А.С., Семенов М.В.

«ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Принято единогласно.

По восьмому вопросу повестки дня:

«Определение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «Завод «Реконд», категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров»;

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - Тихонов Г.И., Плотникова Е.В., Семенин Д.В., Васильев А.С., Семенов М.В.

«ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Принято единогласно.

По девятому вопросу повестки дня:

«Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Завод «Реконд» и определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров»;

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - Тихонов Г.И., Плотникова Е.В., Семенин Д.В., Васильев А.С., Семенов М.В.

«ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Принято единогласно.

По десятому вопросу повестки дня:

«Определение перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления»;

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - Тихонов Г.И., Плотникова Е.В., Семенин Д.В., Васильев А.С., Семенов М.В.

«ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Принято единогласно.

По одиннадцатому вопросу повестки дня:

«Определение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Завод «Реконд», а также формулировки (проекты) решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров»;

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - Тихонов Г.И., Плотникова Е.В., Семенин Д.В., Васильев А.С., Семенов М.В.

«ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Принято единогласно.

По двенадцатому вопросу повестки дня:

«Утверждение текста сообщения акционерам ОАО «Завод «Реконд» о проведении годового общего собрания акционеров»;

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - Тихонов Г.И., Плотникова Е.В., Семенин Д.В., Васильев А.С., Семенов М.В.

«ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Принято единогласно.

По тринадцатому вопросу повестки дня:

«Назначение секретаря годового общего собрания акционеров ОАО «Завод «Реконд»;

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - Тихонов Г.И., Плотникова Е.В., Семенин Д.В., Васильев А.С., Семенов М.В.

«ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Принято единогласно.

По четырнадцатому вопросу повестки дня:

«Определение лица, подтверждающего принятие годовым общим собранием акционеров Общества решений и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии»;

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - Тихонов Г.И., Плотникова Е.В., Семенин Д.В., Васильев А.С., Семенов М.В.

«ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Принято единогласно.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По первому вопросу повестки дня: «Предварительное утверждение годового отчета ОАО «Завод «Реконд» за 2018 год».

Решили: Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Завод «Реконд» за 2018 год.

По второму вопросу повестки дня: «Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, за 2018 год»;

Решили:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Завод «Реконд» прибыль не распределять, выплату дивидендов по акциям Общества за 2018 год не производить;

По третьему вопросу повестки дня: «Утверждение ежеквартального отчета ОАО «Завод «Реконд» за 1 (первый) квартал 2019 года».

Решили:

Утвердить ежеквартальный отчет открытого акционерного общества «Завод «Реконд» за 1 (первый) квартал 2019 года.

По четвертому вопросу повестки дня: «О кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО «Завод «Реконд» для избрания на годовом общем собрании акционеров Общества»

Решили:

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «Завод «Реконд» на годовом общем собрании акционеров Общества следующих лиц:

1. Пономарева Ирина Евгеньевна;

2. Кергилов Тузан Валерьевич;

3. Блоштейн Юлия Николаевна.

По пятому вопросу повестки дня:

«О кандидатах в аудиторы ОАО «Завод «Реконд» на 2019 год»

Решили: Включить в список кандидатов для утверждения в качестве аудитора ОАО «Завод «Реконд» на 2019 год: Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ»

(194021, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д.24, ОГРН 1027801534793 от 24.09.2002г., Регистрационное свидетельство № 11062 от 22.02.1995г.).

По шестому вопросу повестки дня:

«Определение формы проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Завод «Реконд».

Решили: Годовое общее собрание акционеров ОАО «Завод «Реконд» провести в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование);

По седьмому вопросу повестки дня:

«Определение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Завод» Реконд» (о времени начала регистрации акционеров) и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени в соответствии с действующим законодательством РФ»;

Решили: Назначить дату проведения Годового общего собрания акционеров ОАО «Завод» Реконд» на 21 июня 2019 года в 12 часов 00 минут (время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: 11:30 часов), по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Курчатова, д.10 (конференц-зал);

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени в соответствии с действующим законодательством РФ: 194 223, г. Санкт-Петербург, ул. Курчатова, д.10.

По восьмому вопросу повестки дня:

«Определение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «Завод «Реконд», категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров»;

Решили: Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «Завод «Реконд» - 28 мая 2019 года; Определить категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные.

По девятому вопросу повестки дня:

«Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Завод «Реконд» и определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров»;

Решили:

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Завод «Реконд»:

1. Утверждение годового отчета ОАО «Завод «Реконд» за 2018 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Завод «Реконд» за 2018 год, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества за 2018 год.

3. Избрание членов Совета директоров ОАО «Завод «Реконд».

4. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Завод «Реконд».

5. Утверждение аудитора ОАО «Завод «Реконд» на 2019 год.

Сообщение акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Завод «Реконд» направить (известить) согласно Уставу ОАО «Завод «Реконд» и действующему законодательству РФ (заказным письмом, вручением под роспись или иным способом) не позднее, чем за 21 день до даты его проведения;

По десятому вопросу повестки дня:

«Определение перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления»;

Решили: Определить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

•Годовой отчет ОАО «Завод «Реконд» за 2018 год;

•Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Завод «Реконд» за 2018г., в том числе заключение аудитора;

•Заключение ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Завод «Реконд» за 2018г. (о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018г.);

•Рекомендации Совета директоров ОАО «Завод «Реконд» по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, за 2018 года;

•Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «Завод «Реконд» и информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание;

•Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО «Завод «Реконд» и информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание;

•Текст сообщения акционерам ОАО «Завод «Реконд» о проведении годового общего собрания акционеров;

•Проект решений годового общего собрания акционеров ОАО «Завод «Реконд».

Порядок предоставления информации:

С информацией, подлежащей предоставлению акционерам Общества при подготовке к проведению Собрания, можно ознакомиться в помещении по адресу единоличного исполнительного органа Общества:

г. Санкт-Петербург, ул. Курчатова, дом 10, в течение 20 дней до проведения собрания с 9.00 час. до 17.00 час., а также во время проведения собрания по месту его проведения.

По одиннадцатому вопросу повестки дня:

«Определение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Завод «Реконд», а также формулировки (проекты) решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров»;

Решили: Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Завод «Реконд» (Приложение №3 - Бюллетень для голосования), а также формулировки (проекты) решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров (Приложение №4);

По двенадцатому вопросу повестки дня:

«Утверждение текста сообщения акционерам ОАО «Завод «Реконд» о проведении годового общего собрания акционеров»;

Решили: Утвердить текст сообщения акционерам ОАО «Завод «Реконд» о проведении годового общего собрания акционеров (Приложение №5);

По тринадцатому вопросу повестки дня:

«Назначение секретаря годового общего собрания акционеров ОАО «Завод «Реконд»;

Решили: Назначить секретарем годового общего собрания акционеров ОАО «Завод «Реконд» Петрову Т.М.

По четырнадцатому вопросу повестки дня

«Определение лица, подтверждающего принятие годовым общим собранием акционеров Общества решений и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии»;

Решили: Привлечь для подтверждения принятия годовым общим собранием акционеров Общества решений и состава участников Общества Регистратора общества (Акционерное общество «Регистрационный Депозитарный Центр») и поручить ему исполнять функции счетной комиссии. Заключить с Регистратором общества соответствующий договор.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 мая 2019 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 мая 2019г. № 59 - СДР/19.

2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, номер государственной регистрации 1-01-01348-D от 10.06.1994г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор М.В. Семенов

3.2. Дата: 15.05.2019г.