Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество "Завод "Реконд"
08.05.2019 11:36


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Завод "Реконд"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Завод "Реконд"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 194223, Санкт-Петербург, ул.Курчатова, д.10

1.4. ОГРН эмитента: 1027801526070

1.5. ИНН эмитента: 7802005951

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01348-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7802005951

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 08.05.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 08 мая 2019 года.

2.2 Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 15 мая 2019 года.

2.3. Время проведения заседания совета директоров эмитента: 11 час. 00 мин.

2.4. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Предварительное утверждение годового отчета ОАО «Завод «Реконд» за 2018 год;

2. Рекомендации Совета директоров ОАО «Завод «Реконд» по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, за 2018 года;

3. Утверждение ежеквартального отчета ОАО «Завод «Реконд» за 1 (первый) квартал 2019 года;

4. О кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО «Завод «Реконд» для избрания на годовом общем собрании акционеров Общества;

5. О кандидатах в аудиторы ОАО «Завод «Реконд» на 2019 год;

6. Определение формы проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Завод «Реконд»;

7. Определение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Завод» Реконд» (о времени начала регистрации акционеров) и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени в соответствии с действующим законодательством РФ;

8. Определение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «Завод «Реконд», категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров;

9. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Завод «Реконд» и определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров;

10. Определение перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;

11. Определение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Завод «Реконд», а также формулировки (проекты) решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

12. Утверждение текста сообщения акционерам ОАО «Завод «Реконд» о проведении годового общего собрания акционеров;

13. Назначение секретаря годового общего собрания акционеров ОАО «Завод «Реконд»;

14. Определение лица, подтверждающего принятие годовым общим собранием акционеров Общества решений и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, номер государственной регистрации 1-01-01348-D от 10.06.1994г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, М.В. Семенов

3.2. Дата: 08.05.2019г.