Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Открытое акционерное общество "Завод "Реконд"
06.10.2011 12:23


Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб

Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях

о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Завод "Реконд"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Завод "Реконд"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 194223, Санкт-Петербург, ул.Курчатова, д.10

1.4. ОГРН эмитента: 1027801526070

1.5. ИНН эмитента: 7802005951

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01348-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rekond.spb.ru

2. Содержание сообщения

Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на которомпринято решение:

- 4 октября 2011 года.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято решение:

- протокол № 11-СДР/11 от 4 октября 2011 года.

Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:

1. Назначить дату внеочередного общего собрания акционеров на 28.10.2011 года в 15 час.00 мин. по адресу г. Санкт-Петербург, ул. Курчатова д.10, в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 05.10.2011 г. Генеральному директору А.П. Уханову обеспечить исполнение настоящего решения.

3.Утвердить текст уведомления акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Завод "Реконд" для опубликования в газете "Вечерний Петербург" не позднее, чем 07.10.2011г.

4.Утвердить представленный перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядок ее предоставления.

5. Утвердить следующую форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Завод "Реконд" (Приложения № 1,2,3,4,5).

6. Утвердить проект Положения о Совете директоров.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.П. Уханов

3.2. Дата: 5 октября 2011 года