Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Завод "Реконд"
13.02.2013 19:08


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Завод "Реконд"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Завод "Реконд"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 194223, Санкт-Петербург, ул.Курчатова, д.10

1.4. ОГРН эмитента: 1027801526070

1.5. ИНН эмитента: 7802005951

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01348-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7802005951

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: имеется 80 %.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

По вопросу повестки дня «Утверждение ежеквартального отчета открытого акционерного общества «Завод «Реконд» за 4 (четвертый) квартал 2012 года»

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - Васильев А.С., Глазнев В.В., Неповинных Н.В., Семенин Д.В.

«ПРОТИВ»- нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- нет

Принято единогласно.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу повестки дня «Утверждения ежеквартального отчета открытого акционерного общества «Завод «Реконд» за 4 (четвертый) квартал 2012 года»

решили:

1. утвердить ежеквартальный отчет открытого акционерного общества «Завод «Реконд» за 4 (четвертый) квартал 2012 года.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты

соответствующие решения: 13 февраля 2013 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 февраля 2013 г. № 31-СДР/13.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Семенов М.В.

3.2. Дата: 13.02.2013