Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Открытое акционерное общество "Завод "Реконд"
18.05.2015 11:42


Изменение или корректировка информации, ранее опубликованной в ленте новостей

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Завод "Реконд"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Завод "Реконд"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 194223, Санкт-Петербург, ул.Курчатова, д.10

1.4. ОГРН эмитента: 1027801526070

1.5. ИНН эмитента: 7802005951

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01348-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7802005951

2. Содержание сообщения

2.1. Сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении: Решения Совета директоров (наблюдательного совета) от 15.05.2015г.;

2.2. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7802005951;

2.3. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:

«2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

По первому вопросу повестки дня: «Предварительное утверждение годового отчета ОАО «Завод «Реконд» за 2014 год».

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - Неповинных Н.В., Тихонов Г.И., Семенин Д.В., Васильев А.С.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Попков Б.О.

Принято большинством голосов

По второму вопросу повестки дня: «Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе выплате дивидендов по акциям Общества, за 2014 год:

- рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Завод «Реконд» прибыль не распределять, выплату дивидендов по акциям Общества за 2014 год не производить;

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - Неповинных Н.В., Тихонов Г.И., Семенин Д.В., Васильев А.С.

«ПРОТИВ» - Попков Б.О.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов.

- рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Завод «Реконд» прибыль распределить, выплату дивидендов по акциям Общества за 2014 год произвести в размере 33 рубля 30 копеек на одну обыкновенную акцию ОАО «Завод «Реконд».

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - Попков Б.О.

«ПРОТИВ» - Неповинных Н.В., Тихонов Г.И., Семенин Д.В., Васильев А.С.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Не принято.

По третьему вопросу повестки дня: «Утверждение ежеквартального отчета ОАО «Завод «Реконд» за 1 (первый) квартал 2015 года»;

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - Неповинных Н.В., Тихонов Г.И., Семенин Д.В., Васильев А.С.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Попков Б.О.

Принято большинством голосов.

По четвертому вопросу повестки дня: «О кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО «Завод «Реконд» для избрания на годовом общем собрании акционеров Общества»

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - Тихонов Г.И., Неповинных Н.В., Семенин Д.В., Васильев А.С.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Попков Б.О.

Принято большинством голосов.

По пятому вопросу повестки дня: «О кандидатах в аудиторы ОАО «Завод «Реконд» на 2015 год»

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - Неповинных Н.В., Тихонов Г.И., Семенин Д.В., Васильев А.С.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Попков Б.О.

Принято большинством голосов.

По шестому вопросу повестки дня: «Определение формы проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Завод «Реконд».

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - Тихонов Г.И., Неповинных Н.В., Семенин Д.В., Васильев А.С., Попков Б.О.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято единогласно.

По седьмому вопросу повестки дня: «Определение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Завод» Реконд» (о времени начала регистрации акционеров)».

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - Тихонов Г.И., Неповинных Н.В., Семенин Д.В., Васильев А.С., Попков Б.О.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято единогласно.

По восьмому вопросу повестки дня: «Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Завод «Реконд».

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - Тихонов Г.И., Неповинных Н.В., Семенин Д.В., Васильев А.С., Попков Б.О.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято единогласно.

По девятому вопросу повестки дня: «Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Завод «Реконд».

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - Тихонов Г.И., Неповинных Н.В., Семенин Д.В., Васильев А.С., Попков Б.О.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято единогласно.

По десятому вопросу повестки дня: «Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров».

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - Тихонов Г.И., Неповинных Н.В., Семенин Д.В., Васильев А.С., Попков Б.О.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято единогласно.

По одиннадцатому вопросу повестки дня: «Определение перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядок ее предоставления».

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - Тихонов Г.И., Неповинных Н.В., Семенин Д.В., Васильев А.С., Попков Б.О.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято единогласно.

По двенадцатому вопросу повестки дня: «Определение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Завод «Реконд».

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - Тихонов Г.И., Неповинных Н.В., Семенин Д.В., Васильев А.С., Попков Б.О.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято единогласно.

По тринадцатому вопросу повестки дня: «Утверждение текста сообщения акционерам ОАО «Завод «Реконд» о проведении годового общего собрания акционеров».

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - Тихонов Г.И., Неповинных Н.В., Семенин Д.В., Васильев А.С., Попков Б.О.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято единогласно.

По четырнадцатому вопросу повестки дня: «Назначение секретаря годового общего собрания акционеров ОАО «Завод «Реконд».

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - Тихонов Г.И., Неповинных Н.В., Семенин Д.В., Васильев А.С., Попков Б.О.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято единогласно.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По первому вопросу повестки дня: «Предварительное утверждение годового отчета ОАО «Завод «Реконд» за 2014 год».

Решили:

Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Завод «Реконд» за 2014 год.

По второму вопросу повестки дня: «Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе выплате дивидендов по акциям Общества, за 2014 год:

- рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Завод «Реконд» прибыль не распределять, выплату дивидендов по акциям Общества за 2014 год не производить;

- рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Завод «Реконд» прибыль распределить, выплату дивидендов по акциям Общества за 2014 год произвести в размере 33 рубля 30 копеек на одну обыкновенную акцию ОАО «Завод «Реконд».

Решили:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Завод «Реконд» прибыль не распределять, выплату дивидендов по акциям Общества за 2014 год не производить;

По третьему вопросу повестки дня: «Утверждение ежеквартального отчета ОАО «Завод «Реконд» за 1 (первый) квартал 2015 года».

Решили:

Утвердить ежеквартальный отчет ОАО «Завод «Реконд» за 1 (первый) квартал 2015 года.

По четвертому вопросу повестки дня: «О кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО «Завод «Реконд» для избрания на годовом общем собрании акционеров Общества»

Решили:

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «Завод «Реконд» на годовом общем собрании акционеров Общества следующих лиц:

1. Пономарева Ирина Евгеньевна;

2. Кергилов Тузан Валерьевич;

3. Блоштейн Юлия Николаевна.

По пятому вопросу повестки дня: «О кандидатах в аудиторы ОАО «Завод «Реконд» на 2015 год»

Решили:

Включить в список кандидатов для утверждения в качестве аудитора ОАО «Завод «Реконд» на 2015 год: Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ»

(194021, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д.24, ОГРН 1027801534793 от 24.09.2002г., Регистрационное свидетельство № 11062 от 22.02.1995г.).

По шестому вопросу повестки дня: «Определение формы проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Завод «Реконд».

Решили:

Годовое общее собрание акционеров ОАО «Завод «Реконд» провести в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование);

По седьмому вопросу повестки дня: «Определение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Завод» Реконд» (о времени начала регистрации акционеров)».

Решили:

Назначить (определить) дату проведения Годового общего собрания акционеров ОАО «Завод» Реконд» на 25 июня 2015 года в 12 часов 00 минут (время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: 11:30 часов), по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Курчатова, д.10 (конференц-зал).

По восьмому вопросу повестки дня: «Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Завод «Реконд».

Решили:

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Завод «Реконд» - 01 июня 2015 года.

По девятому вопросу повестки дня: «Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Завод «Реконд».

Решили:

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Завод «Реконд»:

1. Утверждение годового отчета ОАО «Завод «Реконд» за 2014 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Завод «Реконд» за 2014 год, а также распределении прибыли и убытков Общества за 2014 год.

2. О выплате дивидендов по акциям ОАО «Завод «Реконд» за 2014 год.

3. Избрание членов Совета директоров ОАО «Завод «Реконд».

4. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Завод «Реконд».

5. Утверждение аудитора ОАО «Завод «Реконд» на 2015 год.

По десятому вопросу повестки дня: «Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров».

Решили:

Сообщение акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Завод «Реконд» опубликовать в газете «Вечерний Петербург» не позднее, чем 03 июня 2015 года.

По одиннадцатому вопросу повестки дня: «Определение перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядок ее предоставления».

Решили:

Определить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

•Годовой отчет ОАО «Завод «Реконд» за 2014 год;

•Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Завод «Реконд» за 2014г., в том числе заключение аудитора;

•Заключение ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Завод «Реконд» за 2014г. (о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014г.);

•Рекомендации совета директоров ОАО «Завод «Реконд» по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам 2014 года;

•Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «Завод «Реконд» и информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание;

•Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО «Завод «Реконд» и информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание;

•Проект решения годового общего собрания акционеров ОАО «Завод «Реконд».

Порядок предоставления информации:

С информацией, подлежащей предоставлению акционерам Общества при подготовке к проведению Собрания, можно ознакомиться в помещении по адресу единоличного исполнительного органа Общества:

г. Санкт-Петербург, ул. Курчатова, дом 10, в рабочие дни с 12.00 час. до 16.00 час. с 03 по 25 июня 2015 года и во время проведения Собрания.

По двенадцатому вопросу повестки дня: «Определение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Завод «Реконд».

Решили:

Утвердить формы и тексты бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Завод «Реконд» (Приложение №3 - Бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров № 1-6).

По тринадцатому вопросу повестки дня: «Утверждение текста сообщения акционерам ОАО «Завод «Реконд» о проведении годового общего собрания акционеров».

Решили:

Утвердить текст сообщения акционерам ОАО «Завод «Реконд» о проведении годового общего собрания акционеров (Приложение №4).

По четырнадцатому вопросу повестки дня: «Назначение секретаря годового общего собрания акционеров ОАО «Завод «Реконд».

Решили:

Назначить секретарем годового общего собрания акционеров ОАО «Завод «Реконд» Петрову Т.М.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 мая 2015г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15мая 2015г. № 41 - СДР/15.»

2.4. Описание внесенных изменений: внесены изменения в раздел 2.2. «Результаты голосования по вопросам о принятии решений» в результаты голосования по первому под вопросу второго вопроса повестки дня заседания Совета директор «Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе выплате дивидендов по акциям Общества, за 2014 год: - рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Завод «Реконд» прибыль не распределять, выплату дивидендов по акциям Общества за 2014 год не производить», в части голосования Попкова Б.О. – «Воздержался» изменено на «Против».

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, М.В. Семенов

3.2. Дата: 18.05.2015г.