Созыв общего собрания участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Завод "Реконд"
15.05.2013 20:12


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Завод "Реконд"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Завод "Реконд"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 194223, Санкт-Петербург, ул.Курчатова, д.10

1.4. ОГРН эмитента: 1027801526070

1.5. ИНН эмитента: 7802005951

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01348-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7802005951

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное);

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие);

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 27.06.2013г. в 12 час.00 мин., в конференц-зале по адресу г. Санкт-Петербург ул. Курчатова д.10;

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 11час. 30мин.;

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 31.05.2013г.;

2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета ОАО «Завод «Реконд» за 2012 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Завод «Реконд» за 2012 год, а также распределении прибыли Общества за 2012 год.

2. О выплате дивидендов по акциям Общества за 2012 год.

3. Избрание членов Совета директоров ОАО «Завод «Реконд».

4. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Завод «Реконд».

5. Утверждение аудитора ОАО «Завод «Реконд» на 2013 год.

6. Утверждение изменений, вносимых в Устав Открытого акционерного общества «Завод «Реконд» (ОАО «Завод «Реконд»).

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:

С информацией, подлежащей предоставлению акционерам Общества при подготовке к проведению Собрания, можно ознакомиться по адресу:

г. Санкт-Петербург, ул. Курчатова, дом 10, отдел кадров ОАО «Завод «Реконд» в рабочие дни с 12.00 час. до 16.00 час. с 05 по 26 июня 2013 года и 27.06.2013 года во время проведения Собрания.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Семенов М.В.

3.2. Дата: 15.05.2013г.