Созыв общего собрания участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Завод "Реконд"
15.05.2017 16:10


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Завод "Реконд"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Завод "Реконд"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 194223, Санкт-Петербург, ул.Курчатова, д.10

1.4. ОГРН эмитента: 1027801526070

1.5. ИНН эмитента: 7802005951

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01348-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7802005951

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное);

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие);

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 21 июня 2017г. в 12 час.00 мин., в конференц-зале по адресу г. Санкт-Петербург ул. Курчатова д.10 (почтовый индекс 194 223);

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 11час. 30мин.;

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 31 мая 2017 г.

2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета ОАО «Завод «Реконд» за 2016 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Завод «Реконд» за 2016 год, а также распределении прибыли и убытков Общества за 2016 год.

2. О выплате дивидендов по акциям ОАО «Завод «Реконд» за 2016 год.

3. Избрание членов Совета директоров ОАО «Завод «Реконд».

4. Досрочное прекращения полномочий единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ОАО «Завод «Реконд», прекращение трудовых правоотношений;

5. Образование единоличного исполнительного органа (Избрание Генерального директора) ОАО «Завод «Реконд», оформление трудовых правоотношений;

6. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Завод «Реконд».

7. Утверждение аудитора ОАО «Завод «Реконд» на 2017 год.

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:

С информацией, подлежащей предоставлению акционерам Общества при подготовке к проведению Собрания, можно ознакомиться в помещении по адресу единоличного исполнительного органа Общества:

г. Санкт-Петербург, ул. Курчатова, дом 10, в рабочие дни с 12.00 час. до 16.00 час. с 31 мая 2017г. по 21 июня 2017г. и во время проведения Собрания.

2.8. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров ОАО «Завод «Реконд»: акции обыкновенные именные бездокументарные, номер государственной регистрации 1-01-01348-D от 10.06.1994г.

2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, номер государственной регистрации 1-01-01348-D от 10.06.1994г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, М.В. Семенов

3.2. Дата: 15.05.2017г.