Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Завод "Реконд"
04.02.2016 15:31


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Завод "Реконд"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Завод "Реконд"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 194223, Санкт-Петербург, ул.Курчатова, д.10

1.4. ОГРН эмитента: 1027801526070

1.5. ИНН эмитента: 7802005951

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01348-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7802005951

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: имеется 100 %.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

По первому вопросу повестки дня:

«Утверждение ежеквартального отчета открытого акционерного общества «Завод «Реконд» за 4 (четвертый) квартал 2015г».

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - Неповинных Н.В., Тихонов Г.И., Семенин Д.В., Васильев А.С.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Попков Б.О.

Принято большинством голосов.

По второму вопросу повестки дня:

«Рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров ОАО «Завод «Реконд», поступивших в Общество в соответствии со статьей 53 ФЗ от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

По вопросу включения в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Завод «Реконд» вопроса, поступившего от акционеров:

«Избрание членов Совета директоров ОАО «Завод «Реконд».

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - Тихонов Г.И., Неповинных Н.В., Семенин Д.В., Попков Б.О., Васильев А.С.

«ПРОТИВ»- нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- нет

Принято единогласно.

По вопросу включения в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «Завод «Реконд» на годовом общем собрании ОАО «Завод «Реконд»

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - Тихонов Г.И., Неповинных Н.В., Семенин Д.В., Попков Б.О., Васильев А.С.

«ПРОТИВ»- нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- нет

Принято единогласно.

По третьему вопросу повестки дня:

«О кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО «Завод «Реконд» для избрания на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Завод «Реконд»;

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - Тихонов Г.И., Неповинных Н.В., Семенин Д.В., Васильев А.С.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Попков Б.О.

Принято большинством голосов.

По четвертому вопросу повестки дня:

«Определение формы проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Завод «Реконд»;

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - Тихонов Г.И., Неповинных Н.В., Семенин Д.В., Васильев А.С., Попков Б.О.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято единогласно.

По пятому вопросу повестки дня:

«Определение даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Завод» Реконд» (о времени начала регистрации акционеров)».

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - Тихонов Г.И, Неповинных Н.В., Семенин Д.В. Васильев А.С., Попков Б.О.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято единогласно.

По шестому вопросу повестки дня:

«Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Завод «Реконд»;

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - Тихонов Г.И, Неповинных Н.В., Семенин Д.В. Васильев А.С., Попков Б.О.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято единогласно.

По седьмому вопросу повестки дня:

«Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Завод «Реконд» и определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров»;

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - Тихонов Г.И, Неповинных Н.В., Семенин Д.В. Васильев А.С., Попков Б.О.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято единогласно.

По восьмому вопросу повестки дня:

«Определение перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядок ее предоставления»;

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - Тихонов Г.И, Неповинных Н.В., Семенин Д.В. Васильев А.С., Попков Б.О.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято единогласно.

По девятому вопросу повестки дня:

«Определение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Завод «Реконд»

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - Тихонов Г.И, Неповинных Н.В., Семенин Д.В. Васильев А.С., Попков Б.О.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято единогласно.

По десятому вопросу повестки дня:

«Утверждение текста сообщения акционерам ОАО «Завод «Реконд» о проведении внеочередного общего собрания акционеров».

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - Тихонов Г.И, Неповинных Н.В., Семенин Д.В. Васильев А.С., Попков Б.О.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято единогласно.

По одиннадцатому вопросу повестки дня:

«Назначение секретаря внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Завод «Реконд»;

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - Тихонов Г.И, Неповинных Н.В., Семенин Д.В. Васильев А.С., Попков Б.О.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято единогласно.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По первому вопросу повестки дня: «Утверждение ежеквартального отчета ОАО «Завод «Реконд» за 4 (четвертый) квартал 2015 года»

Решили:

Утвердить ежеквартальный отчет открытого акционерного общества «Завод «Реконд» за 4 (четвертый) квартал 2015 года.

По второму вопросу повестки дня:

«Рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров ОАО «Завод «Реконд», поступивших в Общество в соответствии со статьей 53 ФЗ от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

Решили:

1. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Завод «Реконд» следующий вопрос, поступивший от акционеров:

«Избрание членов Совета директоров ОАО «Завод «Реконд».

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «Завод «Реконд» на годовом общем собрании ОАО «Завод «Реконд» следующих лиц:

1. Неповинных Николай Витальевич;

2. Семенин Денис Владимирович;

3. Васильев Александр Сергеевич;

4. Тихонов Григорий Игоревич;

5. Сорец Дмитрий Владимирович;

6. Попков Борис Олегович.

По третьему вопросу повестки дня:

«О кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО «Завод «Реконд» для избрания на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Завод «Реконд»

Решили:

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «Завод «Реконд» на внеочередном общем собрании акционеров Общества следующих лиц:

1. Пономарева Ирина Евгеньевна;

2. Кергилов Тузан Валерьевич;

3. Блоштейн Юлия Николаевна.

По четвертому вопросу повестки дня:

«Определение формы проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Завод «Реконд»

Решили:

Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Завод «Реконд» провести в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование);

По пятому вопросу повестки дня:

«Определение даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Завод» Реконд» (о времени начала регистрации акционеров)»

Решили:

Назначить (определить) дату проведения Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Завод» Реконд» на 31 марта 2016 года в 12 часов 00 минут (время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: 11:30 часов), по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Курчатова, д.10 (конференц-зал).

По шестому вопросу повестки дня:

«Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Завод «Реконд»

Решили:

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Завод «Реконд» - 16 февраля 2016 года.

По седьмому вопросу повестки дня:

«Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Завод «Реконд» и определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров»

Решили:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Завод «Реконд»:

1. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Завод «Реконд».

Сообщение акционерам о проведении Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Завод «Реконд» опубликовать согласно Уставу ОАО «Завод «Реконд» и действующему законодательству РФ не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения - не позднее 10 марта 2016 года.

По восьмому вопросу повестки дня:

«Определение перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядок ее предоставления»

Решили:

Определить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:

•Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО «Завод «Реконд» и информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание;

Порядок предоставления информации:

С информацией, подлежащей предоставлению акционерам Общества при подготовке к проведению Собрания, можно ознакомиться в помещении по адресу единоличного исполнительного органа Общества:

г. Санкт-Петербург, ул. Курчатова, дом 10, в рабочие дни с 12.00 час. до 16.00 час. с 10 марта по 31 марта 2016 года и во время проведения Собрания.

По девятому вопросу повестки дня:

«Определение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Завод «Реконд»

Решили:

Определить (утвердить) форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Завод «Реконд» (Приложение №2 - Бюллетень для голосования на внеочередном общем собрании акционеров №1).

По десятому вопросу повестки дня:

«Утверждение текста сообщения акционерам ОАО «Завод «Реконд» о проведении внеочередного общего собрания акционеров»

Решили:

Утвердить текст сообщения акционерам ОАО «Завод «Реконд» о проведении внеочередного общего собрания акционеров (Приложение №3).

По одиннадцатому вопросу повестки дня:

«Назначение секретаря внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Завод «Реконд»

Решили:

Назначить секретарем внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Завод «Реконд» Петрову Т.М.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 февраля 2016г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 февраля 2016г. № 43 - СДР/16

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, М.В. Семенов

3.2. Дата: 04.02.2016г.