Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Завод "Реконд"
18.09.2012 19:36


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Завод "Реконд"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Завод "Реконд"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 194223, Санкт-Петербург, ул.Курчатова, д.10

1.4. ОГРН эмитента: 1027801526070

1.5. ИНН эмитента: 7802005951

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01348-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7802005951

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: имеется 80%.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

По вопросу 1 повестки дня «Рассмотрение требований акционеров, являющихся на дату предъявления требования владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров»

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - Засимук А.М., Зельман Г.А., Корпан С.В., Новосельская Ю.Н.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято единогласно.

По вопросу 2 повестки дня «Об одобрении сделки с заинтересованностью»

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - Засимук А.М., Зельман Г.А., Корпан С.В., Новосельская Ю.Н.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято единогласно.

По вопросу 3 повестки дня «Об утверждении контракта с генеральным директором ОАО «Завод «Реконд»

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - Засимук А.М., Зельман Г.А., Корпан С.В., Новосельская Ю.Н.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято единогласно.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу 1 повестки дня «Рассмотрение требований акционеров, являющихся на дату предъявления требования владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров» решили:

1.Созвать внеочередное общее собрание акционеров, назначить дату внеочередного общего собрания акционеров на 12.12.2012 г. в 15 час. 00 мин., по адресу Санкт-Петербург ул. Курчатова д.10., в форме Собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопроса повестки дня и принятия решения по вопросу, поставленному на голосование) со следующей повесткой дня:

- досрочное прекращение полномочий членов совета директоров ОАО «Завод «Реконд»

- избрание членов Совета директоров ОАО «Завод «Реконд»

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: 14 часов 30 минут.

2.Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 12.11.2012г.

3.Утвердить текст уведомления акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Завод «Реконд» для опубликования в газете «Вечерний Петербург» не позднее 02.10.2012г.

4.Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Завод «Реконд» и порядок ее предоставления (Приложение № 1).

5.Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров (Приложение № 2).

По вопросу 2 повестки дня «Об одобрении сделки с заинтересованностью» решили:

Одобрить сделку, дополнительное соглашение №1 от 30.04.2012г. к договору на оказание юридических услуг №27-АС от 01.09.2011г., в совершении которой имеется заинтересованность.

По вопросу 3 повестки дня «Об утверждении контракта с генеральным директором ОАО «Завод «Реконд»» решили:

Утвердить контракт с генеральным директором

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 сентября 2012 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 сентября 2012 г. № 27-СДР/12.

2.6. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное;

2.7. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие);

2.8. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 12.12.2012 г. в 15 час. 00 мин., по адресу Санкт-Петербург ул. Курчатова д.10;

2.9. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 14 часов 30 мин;

2.10. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 12.11.2012г;

2.11. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

- досрочное прекращение полномочий членов совета директоров ОАО «Завод «Реконд»

- избрание членов Совета директоров ОАО «Завод «Реконд»

2.12. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с комплектом данных материалов акционерам можно будет ознакомиться с 21.11.2012г. по 11.12.2012г. в отделе по работе с персоналом ОАО «Завод «Реконд» с 12 час.00 мин. до 16 час.00 мин. по рабочим дням, по адресу: Санкт-Петербург ул. Курчатова д.10.

2.13. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев: акции обыкновенные именные;

2.14. Права, закрепленные именными эмиссионными ценными бумагами эмитента, в целях осуществления (реализации) которых составляется список их владельцев: право на участие в общем собрании акционеров;

2.15. Дата, на которую составляется список владельцев именных эмиссионных ценных бумаг эмитента: 12.11.2012г;

2.16. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о дате составления списка владельцев именных эмиссионных ценных бумаг эмитента или иное решение, являющееся основанием для определения даты составления такого списка: протокол заседания Совета директоров от 18 сентября 2012 г. № 27-СДР/12.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Семенов М.В.

3.2. Дата: 18.09.2012