Сообщение об опровержении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Открытое акционерное общество "Завод "Реконд"
01.11.2011 18:17


Опровержение или корректировка информации, ранее опубликованной в ленте новостей

Сообщение, содержащее опровержение или корректировку Информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Завод "Реконд"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Завод "Реконд"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 194223, Санкт-Петербург, ул.Курчатова, д.10

1.4. ОГРН эмитента: 1027801526070

1.5. ИНН эмитента: 7802005951

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01348-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rekond.spb.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие.

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 28 октября 2011 года, Россия, 194223,Санкт-Петербург, ул. Курчатова, д.10.

2.3. Кворум общего собрания: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания: 598 980.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания 542 016 (90,49 %).

Кворум имелся по каждому вопросу повестки дня общего собрания..

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1.О порядке ведения собрания акционеров: переходить к следующему вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров только после подведения итогов голосования по предыдущему вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

2.Об обращении в ФСФР России с заявлением об освобождении ОАО «Завод «Реконд» от обязанности раскрывать или предоставлять информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

3. О внесении изменений в Устав Общества:

Пункт 8.2.1 устава Общества изложить в следующей редакции: «8.2.1. Распоряжается имуществом общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных уставом и Положением о Генеральном директоре, при этом Совет директоров вправе ограничить полномочия генерального директора по самостоятельному распоряжению имуществом общества»;

Пункт 8.2.3 устава изложить в следующей редакции: «8.2.3. Совершает сделки и иные юридические действия, выдает доверенности, открывает в банках и иных кредитных организациях расчетные, валютные и другие счета Общества, при этом сделки, предметом которых является отчуждение Обществом имущества, учитываемого Обществом в качестве основных средств, и сделки, предметом которых является отчуждение или приобретение имущества, стоимость которого составляет более 5 % активов общества, совершаются с предварительного согласия Совета директоров;»

4. О дроблении акций Общества: Осуществить дробление акций Общества. Способ размещения акций: конвертация при дроблении акций. При этом одна обыкновенная именная акция номинальной стоимостью 10 копеек будет конвертирована в две обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 5 копеек коэффициент дробления(2:1).Конвертацию при дроблении акций произвести на 10-й рабочий день, следующий за днем государственной регистрации выпуска акций. В результате дробления Уставный капитал Общества будет разделен на 1 197 960 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 5 копеек каждая.

5.Утверждение Положения о Совете директоров Общества.

Итоги голосования по вопросу № 1:

Вариант голосованияЧисло голосовПроцент, % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

ЗА 0 0

ПРОТИВ 542016 100

ВОЗДЕРЖАЛСЯ0 0

Итоги голосования по вопросу № 2:

Вариант голосованияЧисло голосовПроцент, % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

ЗА 392240 72,37

ПРОТИВ 149776 27,63

ВОЗДЕРЖАЛСЯ0 0

Итоги голосования по вопросу № 3:

Вариант голосованияЧисло голосовПроцент, % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

ЗА 149776 27,63

ПРОТИВ 392240 72,37

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0

Итоги голосования по вопросу № 4:

Вариант голосованияЧисло голосовПроцент, % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

ЗА 392019 72,33

ПРОТИВ 149997 27,67

ВОЗДЕРЖАЛСЯ0 0

Итоги голосования по вопросу № 5:

Вариант голосованияЧисло голосовПроцент, % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

ЗА 392240 72,37

ПРОТИВ 149776 27,63

ВОЗДЕРЖАЛСЯ0 0

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

Решение: «Утвердить следующий порядок ведения собрания: переходить к следующему вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров только после подведения итогов голосования по предыдущему вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров» не принято собранием.

Решение: «Обратиться в ФСФР России с заявлением об освобождении ОАО «Завод «Реконд» от обязанности раскрывать или предоставлять информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах» не принято собранием.

Решение: «Внести изменения в Устав Общества:

Пункт 8.2.1 устава Общества изложить в следующей редакции: «8.2.1. Распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных уставом и Положением о Генеральном директоре, при этом Совет директоров вправе ограничить полномочия генерального директора по самостоятельному распоряжению имуществом Общества»;

Пункт 8.2.3 устава изложить в следующей редакции: «8.2.3. Совершает сделки и иные юридические действия, выдает доверенности, открывает в банках и иных кредитных организациях расчетные, валютные и другие счета Общества, при этом сделки, предметом которых является отчуждение Обществом имущества, учитываемого Обществом в качестве основных средств, и сделки, предметом которых является отчуждение или приобретение имущества, стоимость которого составляет более 5 % активов общества, совершаются с предварительного согласия Совета директоров;» не принято собранием.

Принято решение:

Осуществить дробление акций Общества. Способ размещения акций: конвертация при дроблении акций. При этом одна обыкновенная именная акция номинальной стоимостью 10 копеек будет конвертирована в две обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 5 копеек коэффициент дробления(2:1).Конвертацию при дроблении акций произвести на 10-й рабочий день, следующий за днем государственной регистрации выпуска акций. В результате дробления Уставный капитал Общества будет разделен на 1 197 960 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 5 копеек каждая.

Принято решение:

Утвердить Положение о Совете директоров Общества.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 31 октября 2011 года.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.П. Уханов

3.2. Дата: 01.11.2011 г.