Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "СПБ Биржа"<BR>13.08.2024 15:27</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня</P>
<P>1.	Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Публичное акционерное общество «СПБ Биржа»</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1, эт. 2, пом. 1, ком.19, 20</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	1097800000440</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	7801268965</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	55439-Е</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4566 http://www.spbexchange.ru</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 	12.08.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 12 августа 2024 года председателем совета директоров эмитента принято решение о проведении заседания совета директоров эмитента по вопросам повестки дня.</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 16 августа 2024 года.</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: </P>
<P>1. Об избрании председателя совета директоров ПАО «СПБ Биржа».</P>
<P>2. О комитетах совета директоров ПАО «СПБ Биржа». </P>
<P>3. О рассмотрении отчета правления о текущей деятельности ПАО «СПБ Биржа». </P>
<P>4. О рассмотрении Ежеквартального отчета о состоянии системы управления рисками ПАО «СПБ Биржа» за 2 квартал 2024 года. </P>
<P>5. О рассмотрении Ежеквартального отчета о состоянии системы управления рисками Репозитария ПАО «СПБ Биржа» за 2 квартал 2024 года. </P>
<P>6. О рассмотрении Отчета ПАО «СПБ Биржа» о состоянии системы управления рисками Оператора информационной системы, осуществляющего выпуск и обмен цифровых финансовых активов за 1 полугодие 2024 года. </P>
<P>7. Разное.</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>         ПАО «СПБ Биржа»</P>
<P>
</P>
<P>Е.В. Сердюков	</P>
<P>	(подпись)		</P>
<P>3.2. Дата	“	12	”	августа	2024	г.	М.П.	</P>