Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня" (опубликовано 07.12.2023 19:37:06) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=yTTfyneKGkmgZKHoIxpEqQ-B-B.
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:
В сообщении раскрываются формулировки первого и второго вопросов повестки дня заочного голосования совета директоров эмитента, а также исключен пункт 2.4 раздела 2 Сообщения. Настоящее сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня публикуется во исполнение требований двух Предписаний Департамента корпоративных отношений Банка России, поступивших в ПАО «СПБ Биржа» (исх. № 28-4-2/6748 от 23.11.2023; исх. 28-4-2/7373 от 13.12.2023).
Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «СПБ Биржа»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1, эт. 2, пом. 1, ком.19, 20
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1097800000440
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7801268965
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 55439-Е
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4566 http://www.spbexchange.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 07.11.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 7 ноября 2023 года председателем совета директоров эмитента принято решение о проведении заочного голосования совета директоров эмитента по вопросам повестки дня.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 10 ноября 2023 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: в повестку дня заочного голосования совета директоров эмитента включены следующие вопросы:
1. О прекращении полномочий генерального директора ПАО «СПБ Биржа» Горюнова Р.Ю. и об избрании генерального директора ПАО «СПБ Биржа».
2. О прекращении полномочий члена правления ПАО «СПБ Биржа» Горюнова Р.Ю. и об определении количественного состава правления ПАО «СПБ Биржа».
3. О персональном составе Комитета по развитию рынка ценных бумаг ПАО «СПБ Биржа».
3. Подпись
3.1. Первый заместитель генерального директора
ПАО «СПБ Биржа»
Е.В. Сердюков
(подпись)
3.2. Дата “ 07 ” ноября 2023 г. М.П.