Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "СПБ Биржа"<BR>06.09.2024 15:03</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня</P>
<P>
</P>
<P>1.	Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование </P>
<P>(для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента	Публичное акционерное общество «СПБ Биржа»</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1, эт. 2, пом. 1, ком. 19, 20</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	1097800000440</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	7801268965</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	55439-Е</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4566 http://www.spbexchange.ru</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 	05.09.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 5 сентября 2024 года председателем совета директоров эмитента принято решение о проведении заочного голосования совета директоров эмитента по вопросам повестки дня.</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента (дата окончания приема бюллетеней </P>
<P>для голосования): 11 сентября 2024 года.</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: в повестку дня заочного голосования совета директоров эмитента включены следующие вопросы:</P>
<P>1.	О назначении директора Департамента внутреннего аудита ПАО «СПБ Биржа».</P>
<P>2.	О рассмотрении Отчета Департамента внутреннего аудита ПАО «СПБ Биржа» № 7/2024 от 22.07.2024.</P>
<P>3.	О рассмотрении Отчета о результатах деятельности Департамента внутреннего аудита ПАО «СПБ Биржа» за 1 полугодие 2024 года от 04.07.2024.</P>
<P>4.	Об утверждении Положения о Департаменте внутреннего аудита ПАО «СПБ Биржа» в новой редакции.</P>
<P>5.	Об утверждении Правил внутреннего аудита репозитария ПАО «СПБ Биржа» в новой редакции.</P>
<P>6.	Об утверждении Порядка проведения внутренних проверок Департаментом внутреннего аудита ПАО «СПБ Биржа» в новой редакции.</P>
<P>7.	О правлении ПАО «СПБ Биржа».</P>
<P>8.	Об одобрении существенной сделки ПАО «СПБ Биржа».</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>         ПАО «СПБ Биржа»</P>
<P>
</P>
<P>Е.В. Сердюков	</P>
<P>	(подпись)		</P>
<P>3.2. Дата	“05”	сентября	2024 г.		</P>