Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Акционерное общество
«Прибой-Инвест»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 8, литер Д, помещение 194
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027800507151
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7801098840
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00532-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2095
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 17.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17.05.2023
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18.05.2023
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О вопросах подготовки проведения годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Прибой-Инвест» (далее – Общество):
1.1. О форме, дате, месте и времени проведения общего собрания акционеров Общества.
1.2. О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества.
1.3. О повестке дня годового общего собрания акционеров Общества.
1.4. О порядке сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров.
1.5. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, порядке, сроках и месте (адрес) ее предоставления для ознакомления.
1.6. О форме и тексте бюллетеней для голосования.
2. О предложениях по количественному составу Совета директоров Общества и кандидатам для избрания в Совет директоров Общества.
3. Об аудиторе Общества на 2023 год.
4. О годовом отчете Общества по результатам работы за 2022 год и бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также заключении аудитора Общества по результатам аудита за 2022 год.
5. О дивидендах по результатам 2022 года.
6. О согласии на совершение крупных сделок, предполагаемых к совершению Обществом до 24 июня 2024 года.
7. Об определении стоимости акции Общества для исполнения требования акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций на основании статьи 75 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 07.10.2022, с изм. от 19.12.2022) «Об акционерных обществах».
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-00532-D, дата государственной регистрации: 22.12.1998, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - не присвоен; международный код классификации финансовых инструментов (CFI) - не присвоен.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Ю. В. Мысков
(подпись)
3.2. Дата "17" мая 2023 г.