Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Прибой-Инвест"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 199106, г. Санкт-Петербург, ул. Шкиперский Проток, д. 14 к. 8 литера д пом. 194
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027800507151
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7801098840
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00532-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2095
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.07.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Заочное голосование
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 26 июня 2024 года.
Почтовый адрес (адреса), по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, дом. 14.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Вопрос № 1 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 198 035
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 1 198 035
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 093 062
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 91.237902%
Вопрос № 2 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 198 035
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 1 198 035
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 093 062
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 91.237902%
Вопрос № 3 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 8 386 245
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 8 386 245
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 7 651 434
КВОРУМ по данному вопросу имелся 91.237902%
Вопрос № 4 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 198 035
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 1 198 035
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 093 062
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 91.237902%
Вопрос № 5 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 198 035
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 1 198 035
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 093 062
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 91.237902%
Вопрос № 6 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 198 035
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 1 198 035
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 093 062
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 91.237902%
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Утверждение годового отчета за 2023 год, бухгалтерского (финансового) отчета за 2023 год.
2) Утверждение аудитора Общества на 2024 год.
3) Избрание Совета директоров Акционерного общества «Прибой-Инвест».
4) Уменьшение уставного капитала Акционерного общества «Прибой-Инвест» (далее – Общество) путем погашения выкупленных Обществом акций в соответствии с правовыми нормами Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
5) О внесении изменений в Устав АО «Прибой-Инвест» в связи с уменьшением уставного капитала Общества путем погашения выкупленных Обществом акций.
6) О дивидендах по результатам 2023 года.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос № 1 повестки дня:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 1 093 062 100.000000
"ПРОТИВ" 0 0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.000000
"По иным основаниям" 0 0.000000
ИТОГО: 1 093 062 100.000000
РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет, бухгалтерский (финансовый) отчет за 2023 год.
Вопрос № 2 повестки дня:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 1 093 062 100.000000
"ПРОТИВ" 0 0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.000000
"По иным основаниям" 0 0.000000
ИТОГО: 1 093 062 100.000000
РЕШЕНИЕ:
Утвердить аудитором Общества на 2024 год ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АУДИТОРСКО-КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ ГРУППА ИНАУДИТ» (ОГРН 1027809245958, ИНН 7825350954, КПП 784001001).
Вопрос № 3 повестки дня:
№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам
1 Мысков Юрий Валерьевич 1 093 106
2 Румянцева Нина Ивановна 1 093 036
3 Глазачев Иван Леонидович 1 093 036
4 Апрелков Павел Александрович 1 093 036
5 Иванова Светлана Алексеевна 1 093 036
6 Глянцев Валерий Александрович 1 093 036
7 Иванов Кирилл Владимирович 1 093 036
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 112
"По иным основаниям" 0
ИТОГО: 7 651 434
РЕШЕНИЕ:
Избрать членами Совета директоров Акционерного общества «Прибой-Инвест»:
1. Мысков Юрий Валерьевич
2. Румянцева Нина Ивановна
3. Глазачев Иван Леонидович
4. Апрелков Павел Александрович
5. Иванова Светлана Алексеевна
6. Глянцев Валерий Александрович
7. Иванов Кирилл Владимирович
Вопрос № 4 повестки дня:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 1 093 062 100.000000
"ПРОТИВ" 0 0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.000000
"По иным основаниям" 0 0.000000
ИТОГО: 1 093 062 100.000000
РЕШЕНИЕ:
Уменьшить уставный капитал Акционерного общества «Прибой-Инвест» (далее – Общество) путем погашения выкупленных Обществом акций в соответствии с правовыми нормами Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».**
** Уменьшить уставный капитал Акционерного общества «Прибой-Инвест» путем погашения выкупленных Обществом у акционеров акций в соответствии с правовыми нормами Федерального закона от 26.12. 1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» на 496,25 рублей (четыреста девяносто шесть рублей 25 коп.) размер представлен в материалах для ознакомления (в годовом отчете АО «Прибой - Инвест)
Вопрос № 5 повестки дня:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 1 093 062 100.000000
"ПРОТИВ" 0 0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.000000
"По иным основаниям" 0 0.000000
ИТОГО: 1 093 062 100.000000
РЕШЕНИЕ:
Внести изменения в Устав АО «Прибой-Инвест» в связи с уменьшением уставного капитала Общества путем погашения выкупленных Обществом акций.***
*** Внести изменения в пункт 3.1. раздела 3 Устава АО «Прибой-Инвест» в части уменьшения уставного капитала до 299 508, 75 рублей (двести девяносто девять тысяч пятьсот восемь рублей 75 коп.) путем погашения выкупленных обществом акций (проект изменений прилагается)
Вопрос № 6 повестки дня:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 1 093 046 99.998536
"ПРОТИВ" 0 0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 16 0.001464
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.000000
"По иным основаниям" 0 0.000000
ИТОГО: 1 093 062 100.000000
РЕШЕНИЕ:
Дивиденды по результатам 2023 года не выплачивать (не объявлять).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 01.07.2024, протокол № б/н.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
Вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки): акции.
Категория (тип): обыкновенные.
Серия ценных бумаг (при наличии): не применимо.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-00532-D
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 22.12.1998
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): не присваивался.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): не присваивался.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ю.В. Мысков
3.2. Дата 01.07.2024г.