Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Прибой-Инвест"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 199106, г. Санкт-Петербург, ул. Шкиперский Проток, д. 14 к. 8 литера д пом. 194
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027800507151
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7801098840
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00532-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2095
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
Дата: 26 июня 2024 года
Почтовый адрес: 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, дом 14.
Место и время: не применимо.
Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: не используется.
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: не используется.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): не применимо.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 26 июня 2024 года
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 01 июня 2024 года
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета за 2023 год, бухгалтерского (финансового) отчета за 2023 год.
2. Утверждение аудитора Общества на 2024 год.
3. Избрание Совета директоров Акционерного общества «Прибой-Инвест».
4. Уменьшение уставного капитала Акционерного общества «Прибой-Инвест» (далее – Общество) путем погашения выкупленных Обществом акций в соответствии с правовыми нормами Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
5. О внесении изменений в Устав АО «Прибой-Инвест» в связи с уменьшением уставного капитала Общества путем погашения выкупленных Обществом акций.
6. О дивидендах по результатам 2023 года.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
Начиная с 06 июня 2024 года с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания, можно ознакомиться в помещении единоличного исполнительного органа Общества по адресу: Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп.8, этаж 3, пом. 194, АО «Прибой-Инвест» с 11:00 до 13:00 по рабочим дням, а в случае отсутствия возможности физического присутствия по вышеуказанному адресу для ознакомления по письменному требованию (заявлению) акционера копии документов могут быть предоставлены акционеру (размещены в телекоммуникационной сети «Интернет»).
Контактный телефон: (812) 351-02-00.
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
Вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки): акции.
Категория (тип): обыкновенные.
Серия ценных бумаг (при наличии): не применимо.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-00532-D
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 22.12.1998
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): не присваивался.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): не присваивался.
2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров, проведенный 14 мая 2024 года, протокол от 14 мая 2024 года № 2-05/24
2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: не применимо.
2.12. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента не содержит вопрос, голосование (принятие решения) по которому может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов), в сообщении о существенном факте.
2.13. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента не содержит вопрос, голосование (принятие решения) по которому может повлечь предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ю.В. Мысков
3.2. Дата 14.05.2024г.