Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное общество "Прибой-Инвест"<BR>27.09.2024 15:31</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Прибой-Инвест"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 199106, г. Санкт-Петербург, ул. Шкиперский Проток, д. 14 к. 8 литера д пом. 194</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027800507151</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7801098840</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00532-D</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2095</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.09.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1  Положения:</P>
<P>
</P>
<P>Присутствовали избранные на годовом общем собрании акционеров АО «Прибой-Инвест» (далее – Общество) 26 июня 2024 года (протокол от 01.07.2024) члены Совета директоров: </P>
<P>1.	Мысков Юрий Валерьевич</P>
<P>2.	Румянцева Нина Ивановна</P>
<P>3.	Апрелков Павел Александрович </P>
<P>4.	Глазачев Иван Леонидович </P>
<P>5.	Иванова Светлана Алексеевна</P>
<P>6.	Глянцев Валерий Александрович</P>
<P>7.	Иванов Кирилл Владимирович</P>
<P>
</P>
<P>В заседании приняли участие 7 членов Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется (100%).</P>
<P>
</P>
<P>Итоги голосования: </P>
<P>«ЗА» - 7</P>
<P>«ПРОТИВ» - 0</P>
<P> «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.</P>
<P>Решение принято единогласно.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</P>
<P>
</P>
<P>Утвердить прилагаемый отчет об итогах погашения акций АО «Прибой-Инвест»</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 27 сентября 2024 года</P>
<P>
</P>
<P>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 27 сентября 2024 года, протокол № 6-09/24</P>
<P>
</P>
<P>2.5.  В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:</P>
<P>
</P>
<P>Вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки): акции. </P>
<P>Категория (тип): обыкновенные. </P>
<P>Серия ценных бумаг (при наличии): не применимо. </P>
<P>Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-00532-D </P>
<P>Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 22.12.1998</P>
<P>Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): не присваивался.	</P>
<P>Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): не присваивался.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>Ю.В. Мысков</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 27.09.2024г.</P>