Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Прибой-Инвест"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 199106, г. Санкт-Петербург, ул. Шкиперский Проток, д. 14 к. 8 литера д пом. 194

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027800507151

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7801098840

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00532-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2095

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.05.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13.05.2024

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14.05.2024

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О вопросах подготовки проведения годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Прибой-Инвест» (далее – Общество):

1.1. О форме, дате, месте и времени проведения общего собрания акционеров Общества.

1.2. О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества.

1.3. О повестке дня годового общего собрания акционеров Общества.

1.4. О порядке сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров.

1.5. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, порядке, сроках и месте (адрес) ее предоставления для ознакомления.

1.6. О форме и тексте бюллетеней для голосования.

2. О предложениях по количественному составу Совета директоров Общества и кандидатам для избрания в Совет директоров Общества.

3. Об аудиторе Общества на 2024 год.

4. О годовом отчете Общества по результатам работы за 2023 год и бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также заключении аудитора Общества по результатам аудита за 2023 год.

5. Об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения выкупленных Обществом ранее акций.

6. О внесении изменений в Устава Общества в случае принятия решения об уменьшении уставного капитала Общества.

5. О дивидендах по результатам 2023 года.

2.4. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента:

Вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки): акции.

Категория (тип): обыкновенные.

Серия ценных бумаг (при наличии): не применимо.

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-00532-D

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 22.12.1998

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): не присваивался.

Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): не присваивался.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Ю.В. Мысков

3.2. Дата 13.05.2024г.