Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Акционерное общество
«Прибой-Инвест»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 8, литер Д, помещение 194
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027800507151
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7801098840
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00532-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2095
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 24.05.2023
2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Созыв общего собрания участников (акционеров)" (опубликовано 22.05.2023 16:13:58) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=BXRoim4zBEiR5L6-AVDNQyw-B-B.
Краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:
С целью устранения ошибки, допущенной при заполнении сообщeния, в пункте 2.6 скорректирована дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента с 02.06.2023 на 29.05.2023.
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
2.3.1. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 23.06.2023;
2.3.2. Место проведения общего собрания акционеров эмитента: общее собрание акционеров эмитента проводится в форме заочного голосования;
2.3.3. Время начала проведения общего собрания акционеров эмитента: общее собрание акционеров эмитента проводится в форме заочного голосования;
2.3.4. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, дом 14
2.3.5. Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: не используется.
2.3.6. Адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: не используется.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): общее собрание акционеров эмитента проводится в форме заочного голосования.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): Принимаются к голосованию бюллетени, в срок не позднее 22.06.2023.
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 29.05.2023.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета за 2022 год, бухгалтерского (финансового) отчета за 2022 год.
2. Утверждение аудитора Общества на 2023 год.
3. Избрание Совета директоров Акционерного общества «Прибой-Инвест».
4. О согласии на совершение крупных сделок, предполагаемых к совершению Обществом до 24 июня 2024 года.
5. О дивидендах по результатам 2022 года.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
Начиная с 03 июня 2023 года с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания, можно ознакомиться в помещении единоличного исполнительного органа Общества по адресу: Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп.8, этаж 3, пом. 194, АО «Прибой-Инвест» с 11:00 до 13:00 по рабочим дням, а в случае отсутствия возможности физического присутствия по вышеуказанному адресу для ознакомления по письменному требованию (заявлению) акционера копии документов могут быть предоставлены акционеру (размещены в телекоммуникационной сети «Интернет»).
Контактный телефон: (812) 351-02-00.
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-00532-D, дата государственной регистрации: 22.12.1998, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - не присвоен; международный код классификации финансовых инструментов (CFI) - не присвоен.
2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:
2.10.1. Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента: Совет директоров
2.10.2. Дата принятия указанного решения: 18.05.2023.
2.10.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: Протокол заседания Совета директоров № 3-05/23 от 19.05.2023.
2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: Неприменимо. Вид общего собрания – годовое. Решение о созыве Общего собрания акционеров принято Советом директоров эмитента.
2.12. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента содержит вопрос, голосование (принятие решения) по которому может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов):
2.12.1. Идентификационные признаки ценных бумаг (выкупаемых эмитентом акций): акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-00532-D, дата государственной регистрации: 22.12.1998, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - не присвоен; международный код классификации финансовых инструментов (CFI) - не присвоен.
2.12.2. Сведения о цене выкупа эмитентом акций (если решение об определении цены выкупа эмитентом акций принято советом директоров (наблюдательным советом) эмитента к моменту принятия решения о повестке дня общего собрания акционеров): В соответствии с пунктом 3 статьи 75 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 07.10.2022, с изм. от 19.12.2022) «Об акционерных обществах» для исполнения требований акционеров Общества о выкупе всех или части акций акционера Обществом определить цену 1 (одной) акции Общества в размере 88,00 рублей (Восемьдесят восемь рублей 00 коп.).
2.12.3. Сведения о порядке осуществления выкупа эмитентом акций:
В связи с включением в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества, которое состоится 23 июня 2023 года, вопроса «О согласии на совершение крупных сделок, предполагаемых к совершению Обществом до 24 июня 2024 года.» (вопрос 4) и в случае принятия решения о согласии на совершение крупной сделки, в соответствии со ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 07.10.2022, с изм. от 19.12.2022) «Об акционерных обществах», в случае, если акционеры голосовали против принятия решения о согласии на совершение крупной сделки, либо не принимали участия в голосовании по этому вопросу, у них возникнет право требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций по рыночной стоимости 1 (одной) акции Общества в размере 88,00 рублей (Восемьдесят восемь рублей 00 коп.).
Требование о выкупе акций может быть предъявлено, в случае принятия решения о согласии на совершение крупной сделки, в течение периода времени с 24 июня 2023 года по 07 августа 2023 года регистратору Общества путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером, по адресу Северо-Западного филиала Акционерного общества «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (191119, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, дом 93А, литера А, этаж 3, Бизнес-центр «Нептун», т. (812) 424-21-22) либо по адресу любого другого филиала регистратора.
2.12.4. Дата окончания срока, установленного для предъявления требований акционеров о выкупе эмитентом принадлежащих им акций: 07.08.2023.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ Ю. В. Мысков
(подпись)
3.2. Дата «24» мая 2023 года М.П.