Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное общество "Прибой-Инвест"<BR>24.05.2024 15:47</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Прибой-Инвест"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 199106, г. Санкт-Петербург, ул. Шкиперский Проток, д. 14 к. 8 литера д пом. 194</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027800507151</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7801098840</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00532-D</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2095</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.05.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1  Положения:</P>
<P>
</P>
<P>Присутствовали избранные на годовом общем собрании акционеров АО «Прибой-Инвест» (далее – Общество) 23 июня 2023 года (протокол от 27.06.2023) члены Совета директоров: Мысков Юрий Валерьевич, Румянцева Нина Ивановна, Апрелков Павел Александрович, Иванова Светлана Алексеевна, Глазачев Иван Леонидович, Глянцев Валерий Александрович.</P>
<P>
</P>
<P>В заседании приняли участие 6 членов Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.</P>
<P>
</P>
<P>Итоги голосования: </P>
<P>«За» - 6 (85,72%),  «Против» - 0, «Воздержался - 0.  Решение принято большинством голосов. </P>
<P>
</P>
<P>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</P>
<P>
</P>
<P>Признать количественный состав Совета директоров соответствующим потребностям Общества - 7 человек и предложить для включения в список кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров Общества на Собрании в 2024 году следующих лиц:</P>
<P>
</P>
<P>1.		Мысков Юрий Валерьевич</P>
<P>2.		Румянцева Нина Ивановна</P>
<P>3.		Глазачев Иван Леонидович</P>
<P>4.		Апрелков Павел Александрович</P>
<P>5.		Иванова Светлана Алексеевна</P>
<P>6.		Глянцев Валерий Александрович</P>
<P>7.		Иванов Кирилл Владимирович</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 24 мая 2024 года</P>
<P>
</P>
<P>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 24 мая 2024 года, протокол № 3-05/24 </P>
<P>
</P>
<P>2.5.  Решения, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, советом директоров (наблюдательным советом) эмитента не принимались.</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>Ю.В. Мысков</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 24.05.2024г.</P>