Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Прибой-Инвест"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 199106, г. Санкт-Петербург, ул. Шкиперский Проток, д. 14 к. 8 литера д пом. 194
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027800507151
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7801098840
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00532-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2095
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения:
Присутствовали избранные на годовом общем собрании акционеров АО «Прибой-Инвест» (далее – Общество) 23 июня 2023 года (протокол от 27.06.2023) члены Совета директоров: Мысков Юрий Валерьевич, Румянцева Нина Ивановна, Апрелков Павел Александрович, Иванова Светлана Алексеевна, Глазачев Иван Леонидович, Глянцев Валерий Александрович, Лесючевская Ольга Николаевна.
В заседании приняли участие 7 членов Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
По всем вопросам голосовали:
Итоги голосования:
«За» - 7 (100 %), «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2. По второму вопросу повестки дня:
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Признать количественный состав Совета директоров соответствующим потребностям Общества - 7 человек и предложить для включения в список кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров Общества на Собрании в 2024 году следующих лиц:
1. Мысков Юрий Валерьевич
2. Румянцева Нина Ивановна
3. Глазачев Иван Леонидович
4. Апрелков Павел Александрович
5. Иванова Светлана Алексеевна
6. Глянцев Валерий Александрович
7. Лесючевская Ольга Николаевна
5. По пятому вопросу повестки дня:
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать Собранию уменьшить уставной капитал Общества путем погашения выкупленных Обществом у акционеров акций на 496,25 рублей (Четыреста девяносто шесть рублей 25 коп.), который составит 299508,75 рублей (Двести девяносто девять тысяч пятьсот восемь рублей 75 коп.).
7. По седьмому вопросу повестки дня:
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать дивиденды по результатам 2023 года не выплачивать (не объявлять).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 14 мая 2024 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 14 мая 2024 года, протокол № 2-05/24
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
Вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки): акции.
Категория (тип): обыкновенные.
Серия ценных бумаг (при наличии): не применимо.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-00532-D
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 22.12.1998
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): не присваивался.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): не присваивался.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ю.В. Мысков
3.2. Дата 14.05.2024г.