Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество Банк "Национальный стандарт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115093, г. Москва, пер. Партийный, д. 1 к. 57 стр. 2, 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1157700006650
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7750056688
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 3421
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27836; http://www.ns-bank.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.02.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных Положением Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
2.1.1. Кворум заседания Совета директоров: в заседании приняли участие 6 (шесть) членов Совета директоров из 6 (шести). Кворум для принятия Советом директоров решений, отнесенных к его компетенции, имелся.
2.1.2. Повестка дня заседания Совета директоров с внесенными в нее изменениями:
1) Утверждение изменений в целевые финансовые показатели на 2025 год Стратегии развития АО Банк «Национальный стандарт» и в Бизнес-план на 2025 год.
2) Утверждение отчета Службы внутреннего аудита АО Банк «Национальный стандарт» за 2 полугодие 2024 и за 2024 год.
3) Утверждение Плана работы Службы внутреннего аудита АО Банк «Национальный стандарт» на 2025 год
4) Утверждение изменения в Положение о службе внутреннего аудита АО Банк «Национальный стандарт».
5) Утверждение Политики по вопросам проведения внешнего аудита в АО Банк «Национальный стандарт».
6) Об актуализации внутренних документов, разработанных в рамках внутренних процедур оценки достаточности капитала.
7) Об изменении лимитов открытых валютных позиций (ОВП) и процедуры актуализации лимитов по валютному риску.
8) Утверждение перечня и размера лимитов, установленных Правлению Банка, на совершение банковских операций.
9) Рассмотрение предложений акционера по выдвижению кандидатов в органы контроля АО Банк «Национальный стандарт».
10) Утверждение размеров должностных окладов членов Правления Банка.
11) Предоставление согласия на совершение сделок с заинтересованностью.
2.1.3. Краткое описание внесенных в повестку дня заседания Совета директоров эмитента изменений:
«В повестку дня заседания Совета директоров включены дополнительные вопросы:
№ 10. Утверждение размеров должностных окладов членов Правления Банка
№ 11. Предоставление согласия на совершение сделок с заинтересованностью.»
2.1.4. Результаты голосования и содержание решений по вопросам, предусмотренным Положением Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
По вопросам повестки дня:
По вопросу № 4:
«Утверждение изменения в Положение о службе внутреннего аудита АО Банк «Национальный стандарт»» принято решение:
«1. Утвердить и ввести в действие с 10 февраля 2025 года следующие изменения в Положение о Службе внутреннего аудита АО Банк «Национальный стандарт», утвержденное Советом директоров АО Банк «Национальный стандарт» (Протокол от 27.02.2024 г. № 110) (далее – Положение о СВА):
- Положение о СВА дополнить пунктом 7.3. в следующей редакции:
«7.3. Акт (отчет) Службы внутреннего аудита, содержащий ежегодную оценку эффективности функционирования системы управления операционным риском, направляется Службой внутреннего аудита Совету директоров и коллегиальному исполнительному органу Банка не позднее 60 календарных дней от даты Акта (отчета).»
Решение по вопросу принято единогласно.
По вопросу № 5:
«Утверждение Политики по вопросам проведения внешнего аудита в АО Банк «Национальный стандарт»» принято решение:
«Утвердить и ввести в действие с 10 февраля 2025 года Политику по вопросам проведения внешнего аудита в АО Банк «Национальный стандарт»».
Решение по вопросу принято единогласно.
По вопросу № 6:
«Об актуализации внутренних документов, разработанных в рамках внутренних процедур оценки достаточности капитала» принято решение:
1. «Утвердить в действие с 10 февраля 2025 года новые редакции следующих внутренних документов Банка, разработанных в рамках внутренних процедур оценки достаточности капитала:
1.1 Политика управления рисками в АО Банк «Национальный стандарт»;
1.2 Политика управления рыночным риском в АО Банк «Национальный стандарт»;
1.3 Положение об управлении рыночным риском в АО Банк «Национальный стандарт»;
1.4 Политика управления ликвидностью в АО Банк «Национальный стандарт»;
1.5 Политика управления риском ликвидности в АО Банк «Национальный стандарт»;
1.6 Положение об управлении и контроле за состоянием ликвидности в АО Банк «Национальный стандарт»;
1.7 Положение об управлении риском ликвидности в АО Банк «Национальный стандарт»;
1.8 Политика управления процентным риском банковского портфеля (процентным риском) в АО Банк «Национальный стандарт»;
1.9 Положение об управлении процентным риском банковского портфеля (процентным риском) в АО Банк «Национальный стандарт»;
1.10 Политика управления валютным риском банковского портфеля (процентным риском) в АО Банк «Национальный стандарт»;
1.11 Положение об управлении валютным риском банковского портфеля (процентным риском) в АО Банк «Национальный стандарт»;
1.12 Политика управления операционным риском в АО Банк «Национальный стандарт»;
1.13 Политика управления регуляторным (комплаенс) риском в АО Банк «Национальный стандарт»;
1.14 Положение об управлении регуляторным (комплаенс) риском в АО Банк «Национальный стандарт»;
1.15 Временная политика управления риском концентрации в АО Банк «Национальный стандарт»;
1.16 Положение об управлении правовым риском в АО Банк «Национальный стандарт»;
1.17 Политика управления риском потери деловой репутации в АО Банк «Национальный стандарт»;
1.18 Положение об управлении риском потери деловой репутации в АО Банк «Национальный стандарт».
2. Отменить с 10 февраля 2025 года действие следующих внутренних документов Банка:
2.1 Политики управления валютным риском в АО Банк «Национальный стандарт» и банковской группе, утвержденной Советом директоров (Протокол № 39/З от 30.03.2018 года);
2.2 Политики управления ликвидностью в АО Банк «Национальный стандарт» и банковской группе», утвержденной Советом директоров (Протокол № 22/З от 30.09.2016 года);
2.3 Политики управления операционным риском в АО Банк «Национальный стандарт», утверждённой Советом директоров Протокол № 95 от 22 декабря 2022 года;
2.4 Политики управления процентным риском банковского портфеля (процентным риском) в АО Банк «Национальный стандарт» и банковской группе», утвержденной Советом директоров (Протокол № 25/З от 26.12.2016 года);
2.5 Политики управления регуляторным (комплаенс) риском в АО Банк «Национальный стандарт», утвержденной Советом директоров (протокол от 21.02.2019 г. № 51).
2.6 Политики управления рисками в АО Банк «Национальный стандарт» и банковской группе, утвержденной Советом директоров банка (протокол от 28 декабря 2017 года №36)
2.7 Политики управления риском ликвидности в АО Банк «Национальный стандарт» и банковской группе, утвержденной протоколом Совета директоров№ 35/З от 28.11.2017 года;
2.8 Политики управления риском потери деловой репутации в АО Банк «Национальный стандарт» и банковской группе», утвержденной Советом директоров (Протокол № 25/З от 26.12.2016 года);
2.9 Политики управления рыночным риском в АО Банк «Национальный стандарт» и банковской группе», утвержденной Советом директоров (Протокол № 25/З от 26.12.2016 года);
2.10 Положения об управлении валютным риском в АО Банк «Национальный стандарт» и банковской группе, утвержденного Советом директоров (Протокол № 22/З от 30.09.2016 года).
2.11 Положения «Об управлении и контроле за состоянием ликвидности в АО Банк «Национальный Стандарт», утвержденного Советом директоров, Протокол от 29.12.2017 № З6;
2.12 Положения об управлении правовым риском в АО Банк «Национальный стандарт» и банковской группе», утвержденного Советом директоров (Протокол от 30.09.16 № 22/З);
2.13 Положения об управлении процентным риском банковского портфеля (процентным риском) в АО Банк «Национальный стандарт» и банковской группе», утвержденного Советом директоров 26.12.2016 года, протокол № 25/з;
2.14 Положения об управлении регуляторным (комплаенс) риском в АО Банк «Национальный стандарт», утвержденного Советом директоров (протокол от 21.02.2019 г. № 51);
2.15 Положения об управлении риском ликвидности в АО Банк «Национальный стандарт» и банковской группе, утвержденного протоколом Совета директоров № 37/З от 09.02.2018 года;
2.16 Положения об управлении риском потери деловой репутации в АО Банк «Национальный стандарт» и банковской группе», утвержденного Советом директоров (протокол от 26 декабря 2016 года № 25/з);
2.17 Временной политики управления риском концентрации в АО Банк «Национальный стандарт», утвержденной Советом директоров Банка (протокол от 26.06.2017 № 31), с изменениями, утвержденными Советом директоров (протокол от 10.08.2017 № 33);
2.18 Положения об управлении рыночным риском в АО Банк «Национальный стандарт» и банковской группе, утвержденного Советом директоров (Протокол № 25/З от 26.12.2016).
3. Утвердить для АО Банк «Национальный стандарт» возможность в 2025 году использовать иные документы, разработанные в рамках внутренних процедур оценки достаточности капитала, в действующих редакциях».
Решение по вопросу принято единогласно.
По вопросу № 9:
«Рассмотрение предложений акционера по выдвижению кандидатов в органы контроля АО Банк «Национальный стандарт»» принято решение:
«Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию АО Банк «Национальный стандарт» на годовом общем собрании акционеров в 2025 году кандидатов, выдвинутых акционером».
Решение по вопросу принято единогласно.
Персональный состав списка кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию АО Банк «Национальный стандарт» на годовом общем собрании акционеров, выдвинутых акционером, не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 года № 1002.
По вопросу № 11:
«Предоставление согласия на совершение сделок с заинтересованностью» принято решение:
«1. Предоставить согласие на заключение сделки в совершении которой имеется заинтересованность.
2. Предоставить согласие на заключение сделки в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Определить, что в соответствии с п. 15.9 Положения Банка России от 27.03.2020г. № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» сведения об условиях вышеуказанных сделках, а также о лицах, являющихся их сторонами, выгодоприобретателями не раскрываются.».
Решение по вопросу принято единогласно всеми незаинтересованными членами Совета директоров.
Член Совета директоров, заинтересованный в заключении сделки, не принимал участие в голосовании.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07.02.2025г.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 10.02.2025г. № 117.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым связаны решения Совета директоров: вид, категория (тип): акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 10103421В, дата государственной регистрации: 16.07.2014 года.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
Т.В. Захарова
3.2. Дата 11.02.2025г.