Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»
27.04.2024 16:55


Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых наблюдательным советом ВЭБ.РФ»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента

Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц

125009, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Арбат, ул. Воздвиженка, д. 10

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента

1077711000102

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента

7750004150

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России

00004-Т

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company. aspx?id=15609

http://www.veb.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение

26 апреля 2024 г.

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания наблюдательного совета ВЭБ.РФ и результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений:

Кворум заседания наблюдательного совета ВЭБ.РФ: число членов наблюдательного совета ВЭБ.РФ, принявших участие в заседании, составило более половины от числа избранных членов наблюдательного совета ВЭБ.РФ. В соответствии с ч. 2 ст. 11 Федерального закона от 17 мая 2007 г. № 82-ФЗ «О государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» (далее – Закон) (с изменениями) кворум для проведения заседания имелся.

Результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений:

1. По вопросу повестки дня: о принятии решения об одобрении сделок или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения ВЭБ.РФ имущества, балансовая стоимость которого составляет 10 процентов и более размера собственных средств (капитала) ВЭБ.РФ, определенного по состоянию на первый день месяца, предшествующего месяцу, в котором принимается решение об одобрении таких сделок.

Решение членами наблюдательного совета ВЭБ.РФ, принявшими участие в заседании, принято большинством голосов.

2. По вопросу повестки дня: о принятии решения об одобрении сделок или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения ВЭБ.РФ имущества, балансовая стоимость которого составляет 10 процентов и более размера собственных средств (капитала) ВЭБ.РФ, определенного по состоянию на первый день месяца, предшествующего месяцу, в котором принимается решение об одобрении таких сделок.

Решение членами наблюдательного совета ВЭБ.РФ, принявшими участие в заседании, принято единогласно.

3. По вопросу повестки дня: о принятии решения об осуществлении иных полномочий, предусмотренных Законом, иными федеральными законами, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, Меморандумом о финансовой политике государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ», утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 августа 2021 г. № 2208-р (с изменениями) (далее – Меморандум), и положением о наблюдательном совете ВЭБ.РФ.

Решение членами наблюдательного совета ВЭБ.РФ, принявшими участие в заседании, принято единогласно.

2.2. Содержание отдельных решений, принятых наблюдательным советом ВЭБ.РФ:

По вопросам повестки дня:

1. Принять решение об одобрении сделок или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения ВЭБ.РФ имущества, балансовая стоимость которого составляет 10 процентов и более размера собственных средств (капитала) ВЭБ.РФ, определенного по состоянию на первый день месяца, предшествующего месяцу, в котором принимается решение об одобрении таких сделок.

2. Принять решение об одобрении сделок или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения ВЭБ.РФ имущества, балансовая стоимость которого составляет 10 процентов и более размера собственных средств (капитала) ВЭБ.РФ, определенного по состоянию на первый день месяца, предшествующего месяцу, в котором

принимается решение об одобрении таких сделок.

3. Принять решение об осуществлении иных полномочий, предусмотренных Законом, иными федеральными законами, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, Меморандумом и положением о наблюдательном совете ВЭБ.РФ.

2.3. Дата проведения заседания наблюдательного совета ВЭБ.РФ, на котором приняты соответствующие решения: 25 апреля 2024 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета ВЭБ.РФ, на котором приняты соответствующие решения: дата составления протокола – 26 апреля 2024 г., протокол № 4.

3. Подпись

3.1. И.о. руководителя Блока корпоративного управления – главного корпоративного секретаря (на основании доверенности от «25» января 2024 г. № 1894)

А.Ю. Ли

(подпись)

3.2. Дата «27» апреля 2024 г.

М.П.