Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 125009, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Арбат, ул. Воздвиженка, д. 10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1077711000102
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7750004150
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00004-Т
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company. aspx?id=15609
http://www.veb.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 25 апреля 2025 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем наблюдательного совета эмитента решения о проведении заседания наблюдательного совета эмитента: 25 апреля 2025 г.
2.2. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента: 12 мая 2025 г.
2.3. Повестка дня заседания наблюдательного совета эмитента:
1. Принятие решения о назначении по представлению председателя ВЭБ.РФ на должность и освобождении от должности членов правления ВЭБ.РФ, определении размера вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам правления ВЭБ.РФ, порядка заключения трудовых договоров с ними.
2. Принятие решения об одобрении сделок или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных
с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения ВЭБ.РФ имущества, балансовая стоимость которого составляет 10 процентов и более размера собственных средств (капитала) ВЭБ.РФ, определенного по состоянию на первый день месяца, предшествующего месяцу, в котором принимается решение об одобрении таких сделок.
3. Принятие решения об определении основных направлений деятельности ВЭБ.РФ исходя
из Меморандума о финансовой политике государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ», утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2018 г. № 1510-р, утверждении стратегии развития ВЭБ.РФ.
4. Принятие решения об утверждении ключевых показателей эффективности деятельности ВЭБ.РФ на отчетный год, методик (порядка) их расчета, утверждении итоговых результатов достижения ВЭБ.РФ указанных ключевых показателей в отчетном году.
5. Принятие решения об осуществлении иных полномочий, предусмотренных федеральными законами, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, Меморандумом и положением о наблюдательном совете ВЭБ.РФ.
3. Подпись
3.1. Руководитель центра «Решения и документы» блока «Люди – главное
(HR – ядро ВЭБ.РФ)» – главный корпоративный секретарь
(на основании доверенности
от 25 февраля 2025 г. № 2197) А.О. Безбородов
(подпись)
3.2. Дата 28 апреля 2025 г.
М.П.