Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Коммерческий Банк "ЛОКО-Банк" (закрытое акционерное общество)
26.11.2014 14:12


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Коммерческий Банк "ЛОКО-Банк" (закрытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: КБ "ЛОКО-Банк" (ЗАО)

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 111250, г. Москва, ул. Госпитальная, д. 14

1.4. ОГРН эмитента: 1057711014195

1.5. ИНН эмитента: 7750003943

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02707В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.lockobank.ru, http://http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7750003943

2. Содержание сообщения

Информация об отдельных решениях, принятых Советом Директоров КБ “ЛОКО-Банк” (ЗАО):

Кворум заседания Совета Директоров Банка и результаты голосования по вопросам о принятии решений: На заседании присутствовало 5 из 5 членов Совета Директоров. Кворум 100%. Итоги голосования: «За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято.

Содержание решения, принятого Советом Директоров по вопросу повестки дня: “О назначении Корнева Романа Васильевича на должность Заместителя Председателя Правления КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО) (далее – Банк»), о включении Корнева Р.В. в состав Правления Банка и утверждении нового состава Правления Банка”:

1.1. В связи с согласованием Корнева Романа Васильевича на должность Заместителя Председателя Правления в Главном управлении Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва, назначить его на указанную должность и ввести Корнева Р.В. в состав Правления Банка.

1.2. В связи с назначением Корнева Романа Васильевича на должность Заместителя Председателя Правления Банка, утвердить Правление Банка в следующем составе:

1)Давыдик Виктор Юльянович - Исполняющий обязанности Председателя Правления

2)Вознесенский Павел Андреевич - член Правления

3)Люшин Андрей Михайлович - член Правления

4)Синицын Александр Владимирович - член Правления

5)Шибанова Наталия Вячеславовна - член Правления

6)Портнягина Елена Валентиновна - член Правления

7)Григорьева Ирина Юрьевна - член Правления

8)Корнев Роман Васильевич - член Правления

1.3. Поручить И.о. Председателя Правления Банка Давыдику В.Ю. подписать уведомление в Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва о назначении Корнева Р.В. на должность Заместителя Председателя Правления Банка и изменении состава Правления Банка, предоставив ему право подписывать все необходимые для этого документы.

Дата проведения заседания Совета Директоров Банка, на котором принято соответствующее решение: 26.11.2014г.

Дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров Банка, на котором принято соответствующее решение: 26.11.2014г. № 37.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: И.о. Председатель Правления В.Ю. Давыдик

3.2. Дата: 26 ноября 2014 года