Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Коммерческий Банк "ЛОКО-Банк" (акционерное общество)
31.05.2016 18:33


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Коммерческий Банк "ЛОКО-Банк" (акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: КБ "ЛОКО-Банк" (АО)

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 111250, г. Москва, ул. Госпитальная, д. 14

1.4. ОГРН эмитента: 1057711014195

1.5. ИНН эмитента: 7750003943

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02707В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.lockobank.ru, http://http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7750003943

2. Содержание сообщения

Информация о проведении заседания Совета Директоров КБ “ЛОКО-Банк” (АО) и его повестке дня:

Дата принятия Председателем Совета Директоров Банка решения о проведении заседания Совета Директоров Банка или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом Банка, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания Совета Директоров Банка: 31.05.2016г.

Дата проведения заседания Совета Директоров: 31.05.2016г.

Повестка дня заседания Совета Директоров:

1.О созыве годового Общего Собрания акционеров КБ “ЛОКО-Банк” (АО):

- о дате месте и времени проведения годового Общего Собрания акционеров;

- об утверждении формы и текста бюллетеня для кумулятивного голосования;

- о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем Собрании акционеров КБ “ЛОКО-Банк” (АО);

- об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания и порядок ее предоставления;

- о предварительном утверждении Годового отчета КБ “ЛОКО-Банк” (АО).

2.Об утверждении повестки дня годового Общего Собрания акционеров КБ “ЛОКО-Банк” (АО).

3.О рекомендациях по размеру и выплате дивидендов по результатам отчетного 2015 года и предложении по распределению прибыли за 2015 год.

4.О предложении по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер ценных бумаг: 10102707B; дата государственной регистрации и государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: от 26.12.2005г. №10102707В, от 30.08.2007г. №10102707B001D, от 28.03.2008г. №10102707B002D, от 12.12.2011г. №10102707B003D.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: И.о. Председателя Правления В.Ю. Давыдик

3.2. Дата: 31 мая 2016 г.