Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Коммерческий Банк "ЛОКО-Банк" (акционерное общество)
31.05.2016 18:36


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Коммерческий Банк "ЛОКО-Банк" (акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: КБ "ЛОКО-Банк" (АО)

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 111250, г. Москва, ул. Госпитальная, д. 14

1.4. ОГРН эмитента: 1057711014195

1.5. ИНН эмитента: 7750003943

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02707В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.lockobank.ru, http://http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7750003943

2. Содержание сообщения

Информация об отдельных решениях, принятых Советом Директоров КБ “ЛОКО-Банк” (АО):

Кворум заседания Совета Директоров Банка и результаты голосования по вопросам о принятии решений: На заседании присутствовало 5 из 5 членов Совета Директоров. Кворум 100%.

Итоги голосования по всем вопросам повестки дня: «За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение приняты.

Содержание решения, принятого Советом Директоров по первому вопросу повестки дня:

О созыве годового Общего Собрания акционеров КБ “ЛОКО-Банк” (АО):

о дате, месте и времени проведения годового Общего Собрания акционеров;

о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем Собрании акционеров КБ “ЛОКО-Банк” (АО);

об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания и порядок ее предоставления;

о предварительном утверждении Годового отчета КБ “ЛОКО-Банк” (АО).

Решили:

1. Созвать годовое Общее Собрание акционеров Банка «30» июня 2016 года в 14.00 мин. по адресу: г. Москва, ул. Госпитальная, д.14. Установить форму проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров) и порядок информирования акционеров: письменное уведомление вручением его лично акционеру. Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров, «30» июня 2016 года в 13.00 мин.

2. Утвердить предложенную форму и текст бюллетеня для кумулятивного голосования по вопросу избрания Совета Директоров Банка на годовом Общем Собрании.

3. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем Собрании акционеров – “10” июня 2016г.

4. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания и порядок ее предоставления при подготовке к годовому общему собранию акционеров:

- Повестка дня годового общего собрания акционеров;

- Утвержденная Советом Директоров форма бюллетеней для кумулятивного голосования;

- Список акционеров КБ “ЛОКО-Банк” (АО), имеющих право на участие в годовом общем собрании, по состоянию на “10” июня 2016 года;

- Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе предварительно утвержденный Годовой отчет КБ «ЛОКО-Банк» (АО), а также заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Банка по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка;

- Список кандидатов в Ревизионную комиссию Банка;

- Список кандидатов в Совет Директоров Банка;

- Отчет Департамента внутреннего аудита о состоянии внутреннего контроля в Банке.

- Иная информация в соответствии с нормативными документами, регулирующими порядок подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров.

Информация (материалы), подлежащие предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания, доступны лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров по адресу: 111250, г. Москва, ул. Госпитальная, д.14. (п.3 ст.52 ФЗ “Об акционерных обществах”).

5. Предварительно утвердить Годовой отчет КБ “ЛОКО-Банк” (АО).

Содержание решения, принятого Советом Директоров по второму вопросу повестки дня:

Об утверждении повестки дня годового Общего Собрания акционеров КБ “ЛОКО-Банк” (АО).

Решили:

Утвердить следующую повестку дня годового Общего Собрания акционеров:

1.1. Об итогах работы Банка за 2015 год, утверждение Годового отчета. Утверждение баланса Банка на 01 января 2016г. и отчета о прибылях и убытках Банка за 2015г.

2.2. Утверждение распределения прибыли Банка за 2015 год, рассмотрение вопроса о размере и форме выплаты (объявления) дивидендов.

3.3. Об избрании Совета Директоров Банка.

4.4. Утверждение Отчета Департамента внутреннего аудита о состоянии внутреннего контроля в Банке.

5.5. Утверждение заключения Ревизионной комиссии о результатах проверки деятельности Банка за 2015 год.

6.6. Избрание Ревизионной комиссии Банка.

7.7. Утверждение аудиторов Банка для подтверждения годовой отчетности за 2015 год.

Содержание решения, принятого Советом Директоров по третьему вопросу повестки дня:

1. О рекомендациях по размеру и выплате дивидендов по результатам отчетного 2015 года и предложении по распределению прибыли за 2015 год.

Решили:

Рекомендовать годовому Общему Собранию акционеров:

1)Принять решение о выплате (объявлении) по результатам отчетного 2015 год дивиденда в размере 239,84 руб. (Двести тридцать девять рублей 84 копейки) за одну размещенную, обыкновенную именную акцию КБ «ЛОКО-Банк» (АО) с государственным регистрационным номером выпуска 10102707В.

2)Определить следующие сроки, порядок и форму выплаты дивидендов по результатам

2015 года по обыкновенным именным акциям КБ «ЛОКО-Банк» (АО):

- Дивиденды по результатам 2015 года выплачиваются денежными средствами.

- Выплата дивидендов осуществляется в следующие сроки: номинальным держателям и являющимися профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров КБ «ЛОКО-Банк» (АО) – не позднее 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, другим лицам, зарегистрированным в реестре акционеров КБ «ЛОКО-Банк» (АО) – не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

- По акциям, право собственности на которые перешло к Банку, дивиденды не начисляются.

3)Выплата дивидендов осуществляется в денежной форме путем безналичного перечисления на банковские счета акционеров.

4) Оставшуюся после выплаты дивидендов в распоряжении Банка прибыль за 2015г. оставить нераспределенной.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер ценных бумаг: 10102707B; дата государственной регистрации и государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: от 26.12.2005г. №10102707В, от 30.08.2007г. №10102707B001D, от 28.03.2008г. №10102707B002D, от 12.12.2011г. №10102707B003D.

Дата проведения заседания Совета Директоров Банка, на котором принято соответствующее решение: 31.05.2016г.

Дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров Банка, на котором принято соответствующее решение: 31.05.2016г № 12.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: И.о. Председателя Правления В.Ю. Давыдик

3.2. Дата: 31 мая 2016 г.