Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Коммерческий банк "ЛОКО-Банк" (Закрытое акционерное общество)
18.02.2013 18:25


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Коммерческий банк "ЛОКО-Банк" (Закрытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: КБ "ЛОКО-Банк" (ЗАО)

1.3. Место нахождения эмитента: 111250, г. Москва, ул. Госпитальная, д. 14

1.4. ОГРН эмитента: 1057711014195

1.5. ИНН эмитента: 7750003943

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 2707

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.lockobank.ru http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7750003943

2. Содержание сообщения

Информация об отдельных решениях, принятых Советом Директоров КБ “ЛОКО-Банк” (ЗАО):

Кворум заседания Совета Директоров Банка и результаты голосования по вопросам о принятии решений: На заседании присутствовало 5 из 5 членов Совета Директоров. Кворум 100%. Итоги голосования: «За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решения приняты.

Содержание решения, принятого Советом Директоров по первому вопросу повестки дня: “О внесении изменений в Устав Банка”:

1. Рекомендовать общему собранию акционеров Банка вынести на повестку дня собрания рассмотрение следующего вопроса:

1.1.О внесении изменений в Устав Банка.

2. Рекомендовать общему собранию акционеров Банка принять следующие решения по вышеуказанному вопросу:

2.1. Изложить п. 12.2. Устава Банка в следующей редакции:

12.2. Банк может осуществлять следующие операции:

12.2.1. привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок);

12.2.2. размещение указанных в п. 12.2.1. денежных средств от своего имени и за свой счет;

12.2.3.открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц;

12.2.4. осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам;

12.2.5. инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц;

12.2.6. купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах;

12.2.7. привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов;

12.2.8. выдача банковских гарантий;

12.2.9. осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов).

2.2. Назначить Председателя Правления Крюкова Д.В., уполномоченным подписывать ходатайство, текст изменений в Устав, заявление и иные необходимые документы, представляемые в Московское ГТУ Банка России для согласования государственной регистрации указанных изменений в Устав Банка.

3. Вынести решение о внесении изменений в Устав на рассмотрение и утверждение Общим собранием акционеров Банка.

Содержание решения, принятого Советом Директоров по второму вопросу повестки дня: “О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Банка

о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем Собрании акционеров КБ “ЛОКО-Банк” (ЗАО);

об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания и порядок ее предоставления”:

2.1. Провести внеочередное общее собрание акционеров Банка “11” марта 2013 года в 12 часов 00 мин. по адресу: г. Москва, ул. Госпитальная, д.14. Установить форму проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров) и порядок информирования акционеров: письменное уведомление вручением его лично акционеру.

2.2. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем Собрании акционеров – “18” февраля 2013г.

2.3. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания и порядок ее предоставления при подготовке к внеочередному общему собранию акционеров:

- Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров;

- Список акционеров КБ “ЛОКО-Банк” (ЗАО), имеющих право на участие во внеочередном общем собрании, по состоянию на “18” февраля 2013 года;

- Проект изменений в Устав КБ “ЛОКО-Банк” (ЗАО);

- Проект решения внеочередного общего собрания акционеров;

Информация (материалы), подлежащие предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания, доступны лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров по адресу: 111250, г. Москва, ул. Госпитальная, д.14. (п.3 ст.52 ФЗ “Об акционерных обществах”).

Содержание решения, принятого Советом Директоров по третьему вопросу повестки дня: “Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров КБ “ЛОКО-Банк” (ЗАО)”:

3.1. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего Собрания акционеров:

1. О внесении изменений в Устав Банка.

Дата проведения заседания Совета Директоров Банка, на котором принято соответствующее решение: 18.02.2013г.

Дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров Банка, на котором принято соответствующее решение: 18.02.2013г. № 05.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Председатель Правления Крюков Д.В.

3.2. Дата: 18 февраля 2013г.