Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Коммерческий Банк "ЛОКО-Банк" (акционерное общество)
16.03.2016 19:05


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Коммерческий Банк "ЛОКО-Банк" (акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: КБ "ЛОКО-Банк" (АО)

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 111250, г. Москва, ул. Госпитальная, д. 14

1.4. ОГРН эмитента: 1057711014195

1.5. ИНН эмитента: 7750003943

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02707В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.lockobank.ru, http://http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7750003943

2. Содержание сообщения

Информация об отдельных решениях, принятых Советом Директоров КБ “ЛОКО-Банк” (АО):

Кворум заседания Совета Директоров Банка и результаты голосования по вопросам о принятии решений: На заседании присутствовало 5 из 5 членов Совета Директоров. Кворум 100%. Итоги голосования: «За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято.

Содержание решения, принятого Советом Директоров по первому вопросу повестки дня:

О созыве внеочередного Общего Собрания акционеров КБ “ЛОКО-Банк” (АО):

о дате месте и времени проведения внеочередного Общего Собрания акционеров;

о дате составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем Собрании акционеров КБ “ЛОКО-Банк” (АО);

об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания и порядок ее предоставления;

1. Провести внеочередное Общее Собрание акционеров Банка «19» апреля 2016 года в 14.00 мин. по адресу: г. Москва, ул. Госпитальная, д.14. Установить форму проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров) и порядок информирования акционеров: письменное уведомление вручением его лично акционеру. Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров, «19» апреля 2016 года в 13.00 мин.

2. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем Собрании акционеров – “28” марта 2016 г.

3. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания и порядок ее предоставления при подготовке к внеочередному Общему Собранию акционеров:

- Повестка дня внеочередного Общего Собрания акционеров;

- Список акционеров КБ “ЛОКО-Банк” (АО), имеющих право на участие во внеочередном общем собрании, по состоянию на “28” марта 2016 года;

- Иная информация в соответствии с нормативными документами, регулирующими порядок подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров.

Информация (материалы), подлежащие предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания, доступны лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров по адресу: 111250, г. Москва, ул. Госпитальная, д.14. (п.3 ст.52 ФЗ “Об акционерных обществах”).

Содержание решения, принятого Советом Директоров по второму вопросу повестки дня:

Об утверждении повестки дня внеочередного Общего Собрания акционеров КБ “ЛОКО-Банк” (АО).

Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего Собрания акционеров:

1.О заключении договора между Банком и компанией I.D. Safeguard Cyprus Limited.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер ценных бумаг: 10102707B; дата государственной регистрации и государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: от 26.12.2005г. №10102707В, от 30.08.2007г. №10102707B001D, от 28.03.2008г. №10102707B002D, от 12.12.2011г. №10102707B003D.

Дата проведения заседания Совета Директоров Банка, на котором принято соответствующее решение: 16.03.2016г.

Дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров Банка, на котором принято соответствующее решение: 16.03.2016г № 02.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: И.о. Председатель Правления В.Ю. Давыдик

3.2. Дата: 16 марта 2016 года