Решения общих собраний участников (акционеров)

Коммерческий банк "ЛОКО-Банк" (Закрытое акционерное общество)
11.03.2013 14:28


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Коммерческий банк "ЛОКО-Банк" (Закрытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: КБ "ЛОКО-Банк" (ЗАО)

1.3. Место нахождения эмитента: 111250, г. Москва, ул. Госпитальная, д. 14

1.4. ОГРН эмитента: 1057711014195

1.5. ИНН эмитента: 7750003943

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 2707

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.lockobank.ru http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7750003943

2. Содержание сообщения

Информация о проведении общего собрания акционеров и принятых им решениях:

Вид общего собрания (годовое, внеочередное) акционеров – внеочередное.

Форма проведения общего собрания акционеров – совместное присутствие акционеров.

Дата, место, время проведения общего собрания акционеров – “11” марта 2013 года; г. Москва, ул. Госпитальная, д.14.; в 12 часов 00 мин.

Кворум общего собрания – присутствие акционеров, имеющих в совокупности 100% голосов. Кворум имеется.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1.О внесении изменений в Устав Банка.

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

«за» - 3 100 000, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по вопросу повестки дня:

1.1. Внести изменения в Устав Банка и изложить п. 12.2. Устава Банка в следующей редакции:

12.2. Банк может осуществлять следующие операции:

12.2.1. привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования

и на определенный срок);

12.2.2. размещение указанных в п. 12.2.1. денежных средств от своего имени и за свой счет;

12.2.3.открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц;

12.2.4. осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц,

в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам;

12.2.5. инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое

обслуживание физических и юридических лиц;

12.2.6. купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах;

12.2.7. привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов;

12.2.8. выдача банковских гарантий;

12.2.9. осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе

электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов).

1.2. Утвердить Изменения № 9 в Устав Банка, связанные с увеличением уставного капитала, с изменением размера объявленных акций Банка, а также с внесением изменений в перечень операций, указанный в п. 12.2. Устава Банка (Приложение №1 к настоящему Протоколу).

1.3. Назначить Председателя Правления Крюкова Д.В., уполномоченным подписывать ходатайство, текст изменений в Устав, заявление и иные необходимые документы, представляемые в Банк России (Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций) для согласования государственной регистрации изменений в Устав Банка.

Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: 11.03.2013г., № 01.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Председатель ПравленияД.В. Крюков

3.2. Дата: 11марта 2013г.