Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Коммерческий банк "ЛОКО-Банк" (Закрытое акционерное общество)
15.05.2013 12:25


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Коммерческий банк "ЛОКО-Банк" (Закрытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: КБ "ЛОКО-Банк" (ЗАО)

1.3. Место нахождения эмитента: 111250, г. Москва, ул. Госпитальная, д. 14

1.4. ОГРН эмитента: 1057711014195

1.5. ИНН эмитента: 7750003943

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 2707

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.lockobank.ru http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7750003943

2. Содержание сообщения

Информация об отдельных решениях, принятых Советом Директоров КБ “ЛОКО-Банк” (ЗАО):

Кворум заседания Совета Директоров Банка и результаты голосования по вопросам о принятии решений: На заседании присутствовало 5 из 5 членов Совета Директоров. Кворум 100%. Итоги голосования: «За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято.

Содержание решения, принятого Советом Директоров по первому вопросу повестки дня: “О включении Шибановой Н.В. в состав Правления и утверждении нового состава Правления Банка”:

1.1.В связи с согласованием кандидатуры Шибановой Н.В. на должность Заместителя Председателя Правления и члена Правления в МГТУ Банка России и назначением ее на указанную должность, ввести Шибанову Н.В. в состав Правления Банка.

1.2. Утвердить Правление Банка в следующем составе:

1)Крюков Дмитрий Валентинович - Председатель Правления

2)Богомазов Константин Евгеньевич - член Правления

3)Вознесенский Павел Андреевич - член Правления

4)Люшин Андрей Михайлович - член Правления

5)Шибанова Наталия Вячеславовна - член Правления

1.3. Поручить Председателю Правления Банка Крюкову Д.В. подписать уведомление в Московское ГТУ Банка России о включении Шибановой Н.В. в состав Правления Банка и об утверждении нового состава Правления, предоставив ему право подписывать все необходимые для этого документы.

Содержание решения, принятого Советом Директоров по второму вопросу повестки дня: “Об утверждении Положения о проведении проверок Департамента внутреннего контроля и аудита КБ “ЛОКО-Банк” (ЗАО)”:

2.1. Утвердить Положение о проведении проверок Департамента внутреннего контроля и аудита КБ “ЛОКО-Банк” (ЗАО).

Дата проведения заседания Совета Директоров Банка, на котором принято соответствующее решение: 15.05.2013г.

Дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров Банка, на котором принято соответствующее решение: 15.05.2013г. № 14.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Председатель ПравленияД.В. Крюков

3.2. Дата: 15 мая2013 г.