Решения общих собраний участников (акционеров)

Коммерческий Банк "ЛОКО-Банк" (акционерное общество)
28.06.2018 18:34


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Коммерческий Банк "ЛОКО-Банк" (акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: КБ "ЛОКО-Банк" (АО)

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 125167, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 39, строение 80.

1.4. ОГРН эмитента: 1057711014195

1.5. ИНН эмитента: 7750003943

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 2707-B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.lockobank.ru, http://https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7750003943

2. Содержание сообщения

Сообщение о проведении общего собрания акционеров и о принятых им решениях:

Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное) – годовое.

Форма проведения общего собрания акционеров эмитента – совместное присутствие акционеров.

Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента – “28” июня 2018 года; г. Москва,

Ленинградский проспект, дом 39, строение 80; в 14 часов 00 мин.

Кворум общего собрания акционеров эмитента – присутствие акционеров, имеющих в совокупности 90,3276% голосов. Кворум имеется.

Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Об итогах работы Банка за 2017 год, утверждение Годового отчета. Утверждение баланса Банка на 01 января 2018г. и отчета о финансовых результатах за 2017г.

2. Утверждение распределения прибыли Банка за 2017 год.

3. Об избрании Совета Директоров Банка.

4. Утверждение Отчета Департамента внутреннего аудита о состоянии внутреннего контроля в Банке.

5. Утверждение заключения Ревизионной комиссии о результатах проверки деятельности Банка за 2017 год.

6. Избрание Ревизионной комиссии Банка.

7. Утверждение аудиторской организации Банка для подтверждения годовой отчетности за 2018 год.

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

«за» - 2 520 420 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по первому вопросу повестки дня:

1.1. Одобрить результаты работы Банка за 2017 г. и работу Правления Банка.

1.2. Утвердить: Годовой отчет Банка, Баланс на 01 января 2018 г. и Отчет о финансовых результатах за 2017г.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

«за» - 2 210 451 голосов, «против» - 309 969 голосов, «воздержался» - нет.

Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по второму вопросу повестки дня:

2.1. дивиденды по обыкновенным именным акциям Банка за 2017 год не выплачивать;

2.2. оставшуюся в распоряжении Банка прибыль за 2017 г. в размере 1 921 301 669,98 рублей распределить:

- 1 921 301 669,98 рублей – нераспределенная прибыль.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

ФИО кандидата в Совет директоровЧисло кумулятивных голосов

1Богуславский Станислав Иосифович2 210 451

2Давыдик Виктор Юльянович2 210 451

3Давыдик Владимир Юльянович2 210 451

4Hanna-Leena Loikkanen (Ханна-Леена Лойкканен)3 760 296

5Рабинович Михаил Даниилович2 210 451

«За»:12 602 100

«Против»:0

«Воздержался»:0

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:0

Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по третьему вопросу повестки дня:

3.1. Совет Директоров избрать в составе:

1.1. Богуславский Станислав Иосифович

2.2. Давыдик Виктор Юльянович

3.3. Давыдик Владимир Юльянович

4.4. Hanna-Leena Loikkanen (Ханна-Леена Лойкканен)

5.5. Рабинович Михаил Даниилович

6.

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:

«за» - 2 520 420 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по четвертому вопросу повестки дня:

4.1. Признать работу Департамента внутреннего аудита за 2017 год и организацию Системы внутреннего контроля как соответствующую характеру и масштабу осуществляемых Банком операций, уровню и сочетанию принимаемых рисков.

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:

«за» - 2 520 420 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по пятому вопросу повестки дня:

5.1. Утвердить заключение Ревизионной комиссии о результатах проверки деятельности Банка за 2017г.

Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:

«за» - 1 574 685 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

(акции, принадлежащие членам Совета директоров или лицам, занимающих должности в органах управления Банка, по данному вопросу не учитываются).

Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по шестому вопросу повестки дня:

6.1. Избрать Ревизионную комиссию в количестве 2-х человек в следующем составе:

1. Обухова Нина Викторовна;

2. Тараканов Денис Геннадьевич.

Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:

«за» - 2 520 420 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по седьмому вопросу повестки дня:

7.1. Утвердить аудиторскую фирму ООО “Листик и Партнеры – Москва” (ИНН 7701903003) в качестве аудиторской организации, осуществляющего проверку финансово-хозяйственной деятельности Банка и подтверждение годовой отчетности за 2018 год.

Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: 28.06.2018г., № 01.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер ценных бумаг: 10102707B, дата государственной регистрации и государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: от 26.12.2005г. №10102707В, от 30.08.2007г. №10102707B001D, от 28.03.2008г. №10102707B002D, от 12.12.2011г. №10102707B003D.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Председатель Правления В.Ю. Давыдик

3.2. Дата: 28/06/2018