Сообщение о существенном факте
о проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня,
а также об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Коммерческий банк «Ренессанс Кредит» (Общество с ограниченной ответственностью)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц Российская Федерация, 115114, г. Москва, Кожевническая улица, д.14.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027739586291
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7744000126
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 03354-B
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rencredit.ru,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9068
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение «20» июня 2024 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Вид: о проведении заседания Совета директоров КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) и его повестке дня, а также об отдельных принятых решениях.
2.2. Повестка дня:
1. О квалификационной группе КБ «Ренессанс Кредит» (ООО).
2. О рассмотрении Отчета по управлению операционным риском КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) за 1 квартал 2024 года.
3. О рассмотрении Пояснительной записки к Отчету о значениях контрольных показателей уровня операционного риска и риска информационной безопасности в разрезе направлений деятельности и в целом по Банку КБ «Ренессанс Кредит (ООО) по состоянию на 01.04.2024 года.
4. О принятии решения в рамках кадровой политики Банка.
2.3. Кворум заседания Совета директоров Банка и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум для проведения заседания имеется. Решения приняты единогласно.
2.4. Решения, принятые Советом директоров:
1. Принять к сведению Письмо Банка России от 03.05.2024 № 36-6-4-1/3880 «О классификационной группе КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)» в соответствии с Приложением № 1 к протоколу заседания Совета директоров Банка.
2. Принять к сведению Отчет по управлению операционным риском КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) за 1 квартал 2024 года в соответствии с Приложением № 2 к протоколу заседания Совета директоров Банка.
3. Принять к сведению Пояснительную записку к Отчету о значениях контрольных показателей уровня операционного риска и риска информационной безопасности в разрезе направлений деятельности и в целом по Банку КБ «Ренессанс Кредит (ООО) по состоянию на 01.04.2024 года в соответствии с Приложением № 3 к протоколу заседания Совета директоров Банка.
В целях минимизации рисков и их последствий ответственному подразделению осуществить выполнение плана мероприятий, отраженного в Приложении № 1 к Отчету по управлению операционным риском КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) по состоянию на 01.04.2024г.
4. Утвердить решение в рамках кадровой политики Банка согласно Приложению № 4 к протоколу заседания Совета директоров Банка.
2.5. Дата проведения заседания Совета директоров: 20.06.2024 г.
2.6. Дата составления и номер протокола Совета директоров: 20.06.2024 г., № ВД-240620/008С
3. Подпись
3.1. Заместитель Председателя Правления,
Старший Вице-президент,
Директор Правового департамента
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)
Доверенность № 7-19 от 19.01.2024 г.
С.Б. Королёв
(подпись)
3.2. Дата «20» июня 2024 г.
М.П.