Сообщение о существенном факте
«О решениях, принятых одним участником эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Коммерческий банк «Ренессанс Кредит» (Общество с ограниченной ответственностью)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц Российская Федерация, 115114, г. Москва, Кожевническая улица, д.14.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027739586291
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7744000126
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 03354-B
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rencredit.ru,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9068
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение «24» декабря 2024 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Полное фирменное наименование, место нахождения, присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) и основной государственный регистрационный номер, за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (далее - ОГРН) одного участника эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Казначей-Финансинвест», 115114, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Даниловский, ул. Кожевническая, д. 14, стр.2, ИНН 7728077890, ОГРН 1027700174017.
2.2. Формулировки решений, принятых единолично одним участником эмитента:
1. Прекратить полномочия временно исполняющего обязанности Председателя Правления Банка Королёва Сергея Борисовича «24» декабря 2024 года.
2. Возложить временное исполнение обязанностей Председателя Правления Банка на Заместителя Председателя Правления, Руководителя Блока «Финансы» Феофанова Дениса Геннадьевича с «25» декабря 2024 года.
3. Состав Правления Банка с «25» декабря 2024 года (4 человека) в соответствии с Приложением № 1 к решению Единственного участника Банка.
4. Согласовать с Западным центром допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Центрального банка Российской Федерации кандидатуру, указанную в Приложении № 1 к Решению Единственного участника Банка на должность Заместителя Председателя Правления, члена Правления Банка, с предоставлением ему права распоряжения денежными средствами.
5. Определить количественный состав Совета директоров Банка в количестве 5 человек с «25» декабря 2024 года.
6. Избрать в состав Совета директоров Банка кандидатуру, указанную в Приложении № 1 к Решению Единственного участника Банка «25» декабря 2024 года.
7. Состав Совета директоров Банка с «25» декабря 2024 года в соответствии с Приложением № 1 к Решению Единственного участника Банка.
8. Определить размер вознаграждения члена Совета директоров Банка, указанного в Приложении № 1 к Решению Единственного участника Банка.
9. Уполномочить Заместителя Председателя Правления, Руководителя Блока «Финансы» Феофанова Дениса Геннадьевича подписать и направить в Западный центр допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Центрального банка Российской Федерации уведомление об освобождении Королёва Сергея Борисовича от должности временно исполняющего обязанности Председателя Правления Банка и документов, связанных с возложением временного исполнения обязанностей Председателя Правления Банка на Заместителя Председателя Правления, Руководителя Блока «Финансы» Феофанова Дениса Геннадьевича, а также документы, необходимые для государственной регистрации указанных изменений.
10. Уполномочить Заместителя Председателя Правления, Руководителя Блока «Финансы» Феофанова Дениса Геннадьевича подписать и направить в Западный центр допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Центрального банка Российской Федерации необходимые документы (включая ходатайство о согласовании и анкету кандидата) для согласования кандидатуры, указанной в Приложении № 1 к Решению Единственного участника Банка на должность Заместителя Председателя Правления, члена Правления Банка.
11. Уполномочить Заместителя Председателя Правления, Руководителя Блока «Финансы» Феофанова Дениса Геннадьевича подписать и направить в Западный центр допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Центрального банка Российской Федерации уведомление об изменении состава Совета директоров Банка.
2.3. Дата единоличного принятия решений одним участником эмитента: 24.12.2024 г.
2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним участником эмитента: 24.12.2024 г., № ВД-241224/016У, решение единственного участника.
3. Подпись
3.1. Заместитель Председателя Правления
С.Б. Королёв
(подпись)
3.2. Дата «25» декабря 2024 г.
М.П.