Сообщение о существенном факте
о проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня,
а также об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Коммерческий банк «Ренессанс Кредит» (Общество с ограниченной ответственностью)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 115114, г. Москва, Кожевническая улица, д.14.
1.4. ОГРН эмитента 1027739586291
1.5. ИНН эмитента 7744000126
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03354-B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rencredit.ru
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9068
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) «24» июля 2023 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Вид: о проведении заседания Совета директоров КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) и его повестке дня, а также об отдельных принятых решениях.
2.2. Повестка дня:
1. О рассмотрении Отчета № 05 от 28 июня 2023 года по результатам проверки сотрудниками Службы внутреннего аудита эффективности внутренних процедур оценки достаточности капитала.
2. О рассмотрении Отчета о выполнении Плана и результатах проверок, проведенных сотрудниками Службы внутреннего аудита КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) за период с 09 января по 30 июня 2023 года.
3. Об утверждении изменения Плана проверок Службы внутреннего аудита КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) на 2 полугодие 2023 года.
4. О компенсационных выплатах в связи с расторжением трудовых договоров.
5. Об утверждении новой редакции Положения о Комитете по аудиту Совета директоров КБ «Ренессанс Кредит» (ООО).
6. Об утверждении новой редакции Положения о Комитете по вознаграждениям Совета директоров КБ «Ренессанс Кредит» (ООО).
2.3. Кворум заседания Совета директоров Банка и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум для проведения заседания имеется. Решения приняты единогласно.
2.4. Решения, принятые Советом директоров:
1. Принять к сведению Отчет № 05 от 28 июня 2023 года по результатам проверки сотрудниками Службы внутреннего аудита эффективности внутренних процедур оценки достаточности капитала в соответствии с Приложением № 1 к протоколу заседания Совета директоров Банка.
2. Принять к сведению Отчет о выполнении Плана и результатах проверок, проведенных сотрудниками Службы внутреннего аудита КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) за период с 09 января по 30 июня 2023 года в соответствии с Приложением № 2 к протоколу заседания Совета директоров Банка.
3. Утвердить изменение Плана проверок Службы внутреннего аудита КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) на 2 полугодие 2023 года в соответствии с Приложением № 3 к Протоколу заседания Совета директоров Банка.
4. Утвердить компенсационные выплаты в связи с расторжением трудовых договоров согласно Пункту 1 Приложения № 4 к протоколу заседания Совета директоров Банка. Компенсационные выплаты произвести в сроки, указанные в пункте 2 Приложения № 4 к протоколу заседания Совета директоров Банка.
5. Утвердить новую редакцию Положения о Комитете по аудиту Совета директоров КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) в соответствии с Приложением № 5 к протоколу заседания Совета директоров Банка.
6. Утвердить новую редакцию Положения о Комитете по вознаграждениям Совета директоров КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) в соответствии с Приложением № 6 к протоколу заседания Совета директоров Банка.
2.5. Дата проведения заседания Совета директоров: 24.07.2023 г.
2.6. Дата составления и номер протокола Совета директоров: 24.07.2023 г., № ВД-230724/009С
3. Подпись
3.1. Заместитель Председателя Правления,
Старший Вице-президент,
Директор Правового департамента
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)
Доверенность № 7-20 от 20.01.2021 г.
С.Б. Королёв
(подпись)
3.2. Дата «24» июля 2023 г.
М.П.