Сообщение о существенном факте
о проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня,
а также об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Коммерческий банк «Ренессанс Кредит» (Общество с ограниченной ответственностью)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц Российская Федерация, 115114, г. Москва, Кожевническая улица, д.14.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027739586291
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7744000126
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 03354-B
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rencredit.ru,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9068
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение «19» февраля 2024 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Вид: о проведении заседания Совета директоров КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) и его повестке дня, а также об отдельных принятых решениях.
2.2. Повестка дня:
1. О рассмотрении Заключения по расчету целевых показателей операционной надежности КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) и утверждении новой редакции Политики управления операционной надежностью в КБ «Ренессанс Кредит» (ООО).
2. О рассмотрении Отчета о проведении стресс-тестирования ликвидности КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) на 01.01.2024г.
3. О рассмотрении Отчета о проведении стресс-тестирования рыночного риска КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) на 01.01.2024г.
4. О рассмотрении Отчета о проведении стресс-тестирования кредитного риска контрагента КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) на 01.01.2024г.
5. О рассмотрении Отчета о проведении стресс-тестирования процентного риска КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) на 01.01.2024г.
6. О рассмотрении Отчета о проведении стресс-тестирования кредитного портфеля КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) на 01.01.2024г.
7. О рассмотрении Отчета о проведении стресс-тестирования риска концентрации КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) на 01.01.2024г.
8. О рассмотрении Отчета о проведении стресс-тестирования операционного риска КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) на 01.01.2024г.
9. О рассмотрении Отчета о влиянии результатов стресс-тестирования на достаточность капитала КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) на 01.01.2024г.
10. О рассмотрении Отчета о значимых рисках, о размере капитала и результатах оценки достаточности капитала КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) на 01.01.2024г.
11. О рассмотрении Отчета о выполнении обязательных нормативов КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) на 01.01.2024г.
12. О рассмотрении Отчета о результатах выполнения ВПОДК КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) за 2023 год.
13. О прекращении действия внутренних нормативных документов Банка.
2.3. Кворум заседания Совета директоров Банка и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум для проведения заседания имеется. Решения приняты единогласно.
2.4. Решения, принятые Советом директоров:
1. Принять к сведению Заключение по расчету целевых показателей операционной надежности КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) в соответствии с Приложением № 1 к протоколу заседания Совета директоров Банка.
Утвердить новую редакцию Политики управления операционной надежностью в КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) в соответствии с Приложением № 2 к протоколу заседания Совета директоров.
2. Принять к сведению Отчет о проведении стресс-тестирования ликвидности КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) на 01.01.2024г. в соответствии с Приложением № 3 к протоколу заседания Совета директоров Банка.
3. Принять к сведению Отчет о проведении стресс-тестирования рыночного риска КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) на 01.01.2024г. в соответствии с Приложением № 4 к протоколу заседания Совета директоров Банка.
4. Принять к сведению Отчет о проведении стресс-тестирования кредитного риска контрагента КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) на 01.01.2024г. в соответствии с Приложением № 5 к протоколу заседания Совета директоров Банка.
5. Принять к сведению Отчет о проведении стресс-тестирования процентного риска КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) на 01.01.2024г. в соответствии с Приложением № 6 к протоколу заседания Совета директоров.
6. Принять к сведению Отчет о проведении стресс-тестирования кредитного портфеля КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) на 01.01.2024г. в соответствии с Приложением № 7 к протоколу заседания Совета директоров.
7. Принять к сведению Отчет о проведении стресс-тестирования риска концентрации КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) на 01.01.2024г. в соответствии с Приложением № 8 к протоколу заседания Совета директоров Банка.
8. Принять к сведению Отчет о проведении стресс-тестирования операционного риска КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) на 01.01.2024г. в соответствии с Приложением № 9 к протоколу заседания Совета директоров Банка.
9. Принять к сведению Отчет о влиянии результатов стресс-тестирования на достаточность капитала КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) на 01.01.2024г. в соответствии с Приложением № 10 к протоколу заседания Совета директоров Банка.
10. Принять к сведению Отчет о значимых рисках, о размере капитала и результатах оценки достаточности капитала КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) на 01.01.2024г. в соответствии с Приложением № 11 к протоколу заседания Совета директоров Банка.
11. Принять к сведению Отчет о выполнении обязательных нормативов КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) на 01.01.2024г. в соответствии с Приложением № 12 к протоколу заседания Совета директоров Банка.
12. Принять к сведению Отчет о результатах выполнения ВПОДК КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) за 2023 год в соответствии с Приложением № 13 к протоколу заседания Совета директоров Банка.
13. Прекратить действие следующих внутренних нормативных документов Банка:
- Методика составления рисковой отчетности в рамках подхода на основе внутренних рейтингов в КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) – утверждена решением Совета директоров Банка (протокол № ВД-210218/002С от 18.02.2021г.);
- Методика стресс-тестирования в КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) – утверждена решением Совета директоров Банка (протокол № ВД-210427/006С от 27.04.2021г.).
2.5. Дата проведения заседания Совета директоров: 19.02.2024 г.
2.6. Дата составления и номер протокола Совета директоров: 19.02.2024 г., № ВД-240219/002С
3. Подпись
3.1. Заместитель Председателя Правления,
Старший Вице-президент,
Директор Правового департамента
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)
Доверенность № 7-19 от 19.01.2024 г.
С.Б. Королёв
(подпись)
3.2. Дата «20» февраля 2024 г.
М.П.