Сообщение о существенном факте
о проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня,
а также об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Коммерческий банк «Ренессанс Кредит» (Общество с ограниченной ответственностью)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц Российская Федерация, 115114, г. Москва, Кожевническая улица, д.14.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027739586291
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7744000126
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 03354-B
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rencredit.ru,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9068
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение «27» августа 2024 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Вид: о проведении заседания Совета директоров КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) и его повестке дня, а также об отдельных принятых решениях.
2.2. Повестка дня:
1. О рассмотрении Отчета о проведении стресс-тестирования ликвидности КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) на 01.07.2024г.
2. О рассмотрении Отчета о проведении стресс-тестирования рыночного риска КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) на 01.07.2024г.
3. О рассмотрении Отчета о проведении стресс-тестирования кредитного риска контрагента КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) на 01.07.2024г.
4. О рассмотрении Отчета о проведении стресс-тестирования процентного риска КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) на 01.07.2024г.
5. О рассмотрении Отчета о проведении стресс-тестирования кредитного портфеля КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) на 01.07.2024г.
6. О рассмотрении Отчета о проведении стресс-тестирования кредитного риска по операциям межбанковского кредитования КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) на 01.07.2024г.
7. О рассмотрении Отчета о проведении стресс-тестирования операционного риска КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) на 01.07.2024г.
8. О рассмотрении Отчета о влиянии результатов стресс-тестирования на достаточность капитала КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) на 01.07.2024г.
9. О рассмотрении Отчета о значимых рисках, о размере капитала и результатах оценки достаточности капитала КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) на 01.07.2024г.
10. О рассмотрении Отчета о выполнении обязательных нормативов КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) на 01.07.2024г.
11. Об утверждении плановых (целевых) уровней рисков, целевой структуры рисков, планового (целевого) уровня капитала до конца 2024 года и уровня склонности по риску ликвидности.
12. О квалификационной группе КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) на 01.07.2024г.2.3. Кворум заседания Совета директоров Банка и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум для проведения заседания имеется. Решения приняты единогласно.
2.4. Решения, принятые Советом директоров:
1. Принять к сведению Отчет о проведении стресс-тестирования ликвидности КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) на 01.07.2024г. в соответствии с Приложением № 1 к протоколу заседания Совета директоров Банка.
2. Принять к сведению Отчет о проведении стресс-тестирования рыночного риска КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) на 01.07.2024г. в соответствии с Приложением № 2 к протоколу заседания Совета директоров Банка.
3. Принять к сведению Отчет о проведении стресс-тестирования кредитного риска контрагента КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) на 01.07.2024г. в соответствии с Приложением № 3 к протоколу заседания Совета директоров Банка.
4. Принять к сведению Отчет о проведении стресс-тестирования процентного риска КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) на 01.07.2024г. в соответствии с Приложением № 4 к протоколу заседания Совета директоров Банка.
5. Принять к сведению Отчет о проведении стресс-тестирования кредитного портфеля КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) на 01.07.2024г. в соответствии с Приложением № 5 к протоколу заседания Совета директоров Банка.
6. Принять к сведению Отчет о проведении стресс-тестирования кредитного риска по операциям межбанковского кредитования КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) на 01.07.2024г. в соответствии с Приложением № 6 к протоколу заседания Совета директоров Банка.
7. Принять к сведению Отчет о проведении стресс-тестирования операционного риска КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) на 01.07.2024г. в соответствии с Приложением № 7 к протоколу заседания Совета директоров Банка.
8. Принять к сведению Отчет о влиянии результатов стресс-тестирования на достаточность капитала КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) на 01.07.2024г. в соответствии с Приложением № 8 к протоколу заседания Совета директоров Банка.
9. Принять к сведению Отчет о значимых рисках, о размере капитала и результатах оценки достаточности капитала КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) на 01.07.2024г. в соответствии с Приложением № 9 к протоколу заседания Совета директоров Банка.
10. Принять к сведению Отчет о выполнении обязательных нормативов КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) на 01.07.2024г. в соответствии с Приложением № 10 к протоколу заседания Совета директоров Банка.
11. Утвердить плановые (целевые) уровни рисков, целевую структуру рисков, плановый (целевой) уровень капитала до конца 2024 года и уровень склонности по риску ликвидности в соответствии с Приложением № 11 к Протоколу заседания Совета директоров Банка.
12. Принять к сведению Письмо Банка России от 05.08.2024г. № 36-6-4-1/7011 «О квалификационной группе КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)» в соответствии с Приложением № 12 к протоколу заседания Совета директоров Банка.
2.5. Дата проведения заседания Совета директоров: 27.08.2024 г.
2.6. Дата составления и номер протокола Совета директоров: 27.08.2024 г., № ВД-240827/011С
3. Подпись
3.1. Заместитель Председателя Правления,
Старший Вице-президент,
Директор Правового департамента
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)
Доверенность № 7-19 от 19.01.2024 г.
С.Б. Королёв
(подпись)
3.2. Дата «27» августа 2024 г.
М.П.