Сообщение о существенном факте
о проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня,
а также об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Коммерческий банк «Ренессанс Кредит» (Общество с ограниченной ответственностью)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц Российская Федерация, 115114, г. Москва, Кожевническая улица, д.14.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027739586291
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7744000126
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 03354-B
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rencredit.ru,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9068
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение «14» ноября 2024 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Вид: о проведении заседания Совета директоров КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) и его повестке дня, а также об отдельных принятых решениях.
2.2. Повестка дня:
1. О досрочном прекращении полномочий члена Комитета по аудиту Совета директоров Банка.
2. Об избрании члена Комитета по аудиту Совета директоров Банка.
2.3. Кворум заседания Совета директоров Банка и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум для проведения заседания имеется. Решения приняты единогласно.
2.4. Решения, принятые Советом директоров:
1. Досрочно прекратить полномочия члена Комитета по аудиту Совета директоров Банка, указанного в Приложении № 1 к протоколу заседания Совета директоров Банка.
2. Избрать членом Комитета по аудиту Совета директоров Банка кандидата, указанного в Приложении № 1 к протоколу заседания Совета директоров Банка.
Подтвердить состав Комитета по аудиту Совета директоров Банка, указанный в Приложении № 1 к протоколу заседания Совета директоров Банка.
2.5. Дата проведения заседания Совета директоров: 14.11.2024 г.
2.6. Дата составления и номер протокола Совета директоров: 14.11.2024 г., № ВД-241114/015С
3. Подпись
3.1. Врио Председателя Правления
С.Б. Королёв
(подпись)
3.2. Дата "15" ноября 2024 г.
М.П.