Сообщение о существенном факте
«О решениях, принятых одним участником эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Коммерческий банк «Ренессанс Кредит» (Общество с ограниченной ответственностью)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц Российская Федерация, 115114, г. Москва, Кожевническая улица, д.14.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027739586291
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7744000126
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 03354-B
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rencredit.ru,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9068
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение «11» октября 2024 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Полное фирменное наименование, место нахождения, присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) и основной государственный регистрационный номер, за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (далее - ОГРН) одного участника эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Казначей-Финансинвест», 115114, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Даниловский, ул. Кожевническая, д. 14, стр.2, ИНН 7728077890, ОГРН 1027700174017.
2.2. Формулировки решений, принятых единолично одним участником эмитента:
1. В связи с истечением срока полномочий Председателя Правления Банка Хондру Татьяны Викторовны «14» октября 2024 года (последний день полномочий) возложить на Заместителя Председателя Правления, Старшего Вице-Президента, Директора Правового департамента Королёва Сергея Борисовича временное исполнение обязанностей Председателя Правления Банка с «15» октября 2024 года.
2. Досрочно прекратить полномочия члена Правления Банка, указанного в Приложении № 1 к Решению Единственного участника Банка «11» октября 2024 года (последний день полномочий).
Состав Правления Банка с «15» октября 2024 года (4 человека) указан в Приложении № 2 к Решению Единственного участника Банка.
3. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров Банка, указанного в Приложении № 2 к Решению Единственного участника Банка «14» октября 2024 года (последний день полномочий) на основании заявления, полученного Банком от члена Совета директоров, указанного в Приложении № 2 к Решению единственного участника Банка.
4. Определить количественный состав Совета директоров Банка в количестве 4 человека.
5. Досрочно прекратить полномочия лица, указанного в Приложении № 2 к Решению Единственного участника Банка в качестве Председателя Совета директоров Банка «14» октября 2024 года (последний день полномочий).
Избрать Председателем Совета директоров Банка члена Совета директоров Банка лицо, указанное в Приложении № 2 к Решению Единственного участника Банка с «15» октября 2024 года.
Состав Совета директоров Банка с «15» октября 2024 года указан в Приложении № 2 к Решению Единственного участника Банка.
6. Определить размер вознаграждения Председателя Совета директоров Банка в соответствии в Приложением № 1 к Решению Единственного участника Банка.
7. Уполномочить Заместителя Председателя Правления, Старшего Вице-Президента, Директора Правового департамента Королёва Сергея Борисовича подписать и направить в Западный центр допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Центрального банка Российской Федерации уведомление об освобождении Хондру Татьяны Викторовны от должности Председателя Правления Банка и документов, связанных с возложением временного исполнения обязанностей Председателя Правления Банка на Заместителя Председателя Правления, Старшего Вице-Президента, Директора Правового департамента Королёва Сергея Борисовича, а также документы, необходимые для государственной регистрации указанных изменений.
8. Уполномочить Заместителя Председателя Правления Банка Королёва Сергея Борисовича подписать и направить в Западный центр допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Центрального банка Российской Федерации уведомление об освобождении члена Правления Банка, указанного в Приложении № 2 к Решению Единственного участника Банка от должности Члена Правления Банка.
9. Уполномочить Заместителя Председателя Правления, Старшего Вице-Президента, Директора Правового департамента Королёва Сергея Борисовича подписать и направить в Западный центр допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Центрального банка Российской Федерации уведомление об изменении состава Совета директоров Банка.
2.3. Дата единоличного принятия решений одним участником эмитента: 11.10.2024 г.
2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним участником эмитента: 11.10.2024 г., № ВД-241011/011У, решение единственного участника.
3. Подпись
3.1. Заместитель Председателя Правления,
Старший Вице-президент,
Директор Правового департамента
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)
Доверенность № 7-19 от 19.01.2024 г.
С.Б. Королёв
(подпись)
3.2. Дата «14» октября 2024 г.
М.П.