Сообщение о существенном факте
«О решениях, принятых одним участником эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Коммерческий банк «Ренессанс Кредит» (Общество с ограниченной ответственностью)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 115114, г. Москва, Кожевническая улица, д.14.
1.4. ОГРН эмитента 1027739586291
1.5. ИНН эмитента 7744000126
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03354-B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rencredit.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9068
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 28 апреля 2023 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Полное фирменное наименование, место нахождения, присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) и основной государственный регистрационный номер, за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (далее - ОГРН) одного участника эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Казначей-Финансинвест», 115114, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Даниловский, ул. Кожевническая, д. 14, стр.2, ИНН 7728077890, ОГРН 1027700174017.
2.2. Формулировки решений, принятых единолично одним участником эмитента:
1. Определить количественный состав Совета директоров Банка в количестве 4 человек.
2. Избрать Совет директоров Банка в составе, указанном в Приложении № 1 к Решению Единственного участника Банка.
Поручить Заместителю Председателя Правления, Старшему Вице-Президенту, Директору Правового департамента Королёву Сергею Борисовичу подписать и направить в Западный центр допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Центрального банка Российской Федерации необходимые документы в связи с переизбранием на новый срок членов Совета директоров Банка.
3. Избрать Правление Банка в составе, указанном в Приложении № 2 к Решению Единственного участника Банка.
4. Избрать Ревизионную комиссию Банка в составе, указанном в Приложении № 3 к Решению Единственного участника Банка.
5. Утвердить в качестве аудитора Банка на 2023 финансовый год Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги» (ООО «ЦАТР-аудиторские услуги»).
6. Утвердить Годовой отчёт Банка за 2022 год в соответствии с приложением № 4 к Решению Единственного участника Банка.
7. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка за 2022 год в соответствии с приложением № 5 к Решению Единственного участника Банка.
8. Утвердить Отчет об оценке деятельности Правления КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) за 2022 год в соответствии с Приложением № 6 к Решению Единственного участника Банка.
9. Утвердить Отчет об оценке деятельности Совета директоров КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) за 2022 год в соответствии с Приложением № 7 к Решению Единственного участника Банка.
10. Утвердить Стратегию развития КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) на 2023-2025 годы в соответствии с Приложением № 8 к Решению Единственного участника Банка.
2.3. Дата единоличного принятия решений одним участником эмитента: 28.04.2023 г.
2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним участником эмитента: 28.04.2023 г., № ВД-230428/005У, решение единственного участника.
3. Подпись
3.1. Заместитель Председателя Правления,
Старший Вице-президент,
Директор Правового департамента
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)
Доверенность № 7-20 от 20.01.2021 г.
С.Б. Королёв
(подпись)
3.2. Дата «28» апреля 2023 г.
М.П.