Сообщение о существенном факте
о проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня,
а также об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Коммерческий банк «Ренессанс Кредит» (Общество с ограниченной ответственностью)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц Российская Федерация, 115114, г. Москва, Кожевническая улица, д.14.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027739586291
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7744000126
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 03354-B
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rencredit.ru,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9068
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение «02» августа 2024 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Вид: о проведении заседания Совета директоров КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) и его повестке дня, а также об отдельных принятых решениях.
2.2. Повестка дня:
1. О рассмотрении Информации об исполнении Стратегии КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) за 1 квартал 2024 года по состоянию на 01.04.2024г.
2. О рассмотрении результатов независимой оценки системы оплаты труда и перечня принятых мер.
3. О рассмотрении Отчета по управлению операционным риском КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) по состоянию на 01.07.2024г.
4. О рассмотрении Пояснительной записки к Отчету о значениях контрольных показателей уровня операционного риска и риска информационной безопасности в разрезе направлений деятельности и в целом по Банку КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) по состоянию на 01.07.2024г.
5. Об утверждении Результатов самооценки состояния корпоративного управления КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) за 2023 год.
2.3. Кворум заседания Совета директоров Банка и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум для проведения заседания имеется. Решения приняты единогласно.
2.4. Решения, принятые Советом директоров:
1. Принять к сведению Информацию об исполнении Стратегии КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) за 1 квартал 2024 года по состоянию на 01.04.2024г. в соответствии с Приложением № 1 к протоколу заседания Совета директоров Банка.
2. Принять к сведению результаты независимой оценки системы оплаты труда и перечень принятых мер в соответствии с Приложением № 2 к протоколу заседания Совета директоров Банка.
3. Принять к сведению Отчет по управлению операционным риском КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) по состоянию на 01.07.2024 г. в соответствии с Приложением № 3 к протоколу заседания Совета директоров Банка.
4. Принять к сведению Пояснительную записку к Отчету о значениях контрольных показателей уровня операционного риска и риска информационной безопасности в разрезе направлений деятельности и в целом по Банку КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) по состоянию на 01.07.2024 г. в соответствии с Приложением № 4 к протоколу заседания Совета директоров Банка.
В целях минимизации рисков и их последствий Ответственному подразделению осуществить выполнение плана мероприятий, отраженного в Приложении 1 к Отчету по управлению операционным риском КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) по состоянию на 01.07.2024 г.
5. Утвердить Результаты самооценки состояния корпоративного управления КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) за 2023 год в соответствии с Приложением № 5 к протоколу заседания Совета директоров Банка.
2.5. Дата проведения заседания Совета директоров: 02.08.2024 г.
2.6. Дата составления и номер протокола Совета директоров: 02.08.2024 г., № ВД-240802/010С
3. Подпись
3.1. Заместитель Председателя Правления,
Старший Вице-президент,
Директор Правового департамента
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)
Доверенность № 7-19 от 19.01.2024 г.
С.Б. Королёв
(подпись)
3.2. Дата «02» августа 2024 г.
М.П.