Сообщение о существенном факте
о проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня,
а также об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Коммерческий банк «Ренессанс Кредит» (Общество с ограниченной ответственностью)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 115114, г. Москва, Кожевническая улица, д.14.
1.4. ОГРН эмитента 1027739586291
1.5. ИНН эмитента 7744000126
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03354-B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rencredit.ru
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9068
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) «21» декабря 2022 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Вид: о проведении заседания Совета директоров КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) и его повестке дня, а также об отдельных принятых решениях.
2.2. Повестка дня:
1. Об утверждении размеров должностных окладов и целевых показателей нефиксированного вознаграждения руководителей Банка с 01.12.2022 года.
2. Об утверждении на 2022 год перечня должностей, принимающих решения об осуществлении Банком операций (иных сделок), результаты которых могут повлиять на соблюдение Банком обязательных нормативов в соответствии с действующим законодательством или возникновение иных ситуаций, угрожающих интересам кредиторов (вкладчиков), включая основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) Банка, или группы таких работников (далее - работники, принимающие риски).
3. О выплате третьей части премии по итогам работы за 2020 год для работников Банка, осуществляющих функции принятия рисков, и членов управленческой команды Банка.
4. О выплате второй части премии по итогам работы за 2021 год для работников Банка, осуществляющих функции принятия рисков, и членов управленческой команды Банка.
5. О Сводном отчете об управлении операционным риском КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) по состоянию на «01» октября 2022 г.
6. Об Отчете Управления нефинансовых рисков о выполнении поручения Совета директоров от 19.08.2022г.
7. Об утверждении Условий совершения операций с финансовыми инструментами инсайдерами и связанными с ними лицами.
8. Об утверждении Плана восстановления финансовой устойчивости КБ «Ренессанс Кредит» (ООО).
9. О рассмотрении информации о квалификационной группе КБ «Ренессанс Кредит» (ООО).
2.3. Кворум заседания Совета директоров Банка и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум для проведения заседания имеется. Решения приняты единогласно.
2.4. Решения, принятые Советом директоров:
1. Утвердить размеры должностных окладов и целевых показателей нефиксированного вознаграждения для руководителей Банка с 01.12.2022 года согласно Приложению № 1 к протоколу заседания Совета директоров Банка.
2. Утвердить на 2022 год перечень должностей, принимающих решения об осуществлении Банком операций (иных сделок), результаты которых могут повлиять на соблюдение Банком обязательных нормативов в соответствии с действующим законодательством или возникновение иных ситуаций, угрожающих интересам кредиторов (вкладчиков), включая основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) Банка, или группы таких работников (далее – работники, принимающие риски) согласно Приложению № 2 к протоколу заседания Совета директоров Банка.
3. С учетом предварительных результатов оценки достаточности капитала КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) утвердить выплату третьей части премии по итогам работы за 2020 год для работников Банка, осуществляющих функции принятия рисков, и членов управленческой команды Банка в общем размере согласно пункту 1 Приложения № 3 к протоколу заседания Совета директоров Банка. Третью часть премии по итогам работы за 2020 год работникам Банка, осуществляющим функции принятия рисков, и членам управленческой команды Банка выплатить согласно порядку, описанному в пункте 2 Приложения № 3 к протоколу заседания Совета директоров Банка.
4. С учетом предварительных результатов оценки достаточности капитала КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) утвердить выплату второй части премии по итогам работы за 2021 год для работников Банка, осуществляющих функции принятия рисков, и членов управленческой команды Банка в общем размере согласно пункту 1 Приложения № 4 к протоколу заседания Совета директоров Банка. Вторую часть премии по итогам работы за 2021 год работникам Банка, осуществляющим функции принятия рисков, и членам управленческой команды Банка выплатить согласно порядку, описанному в пункте 2 Приложения 4 к протоколу заседания Совета директоров Банка.
5. Принять к сведению Сводный отчет об управлении операционным риском КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) по состоянию на «01» октября 2022 г. в соответствии с Приложением № 5 к протоколу заседания Совета директоров Банка.
В целях устранения превышения фактического значения КПОР 2.6 и 2.7 над предельно допустимыми контрольными значениями показателей, а также в целях минимизации рисков и их последствий ответственным подразделениям продолжить выполнение плана мероприятий, отраженного в Приложении № 1 к Сводному отчету по управлению операционным риском КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) по состоянию на «01» октября 2022 г.
6. Принять к сведению Отчет Управления нефинансовых рисков о выполнении поручения Совета директоров от 19.08.2022 г. в соответствии с Приложением № 6 к протоколу заседания Совета директоров Банка.
7. Утвердить Условия совершения операций с финансовыми инструментами инсайдерами и связанными с ними лицами в соответствии с приложением № 7 к протоколу заседания Совета директоров Банка.
8. Утвердить План восстановления финансовой устойчивости КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) в соответствии с Приложением № 8 к протоколу заседания Совета директоров Банка.
9. Принять к сведению информацию о квалификационной группе КБ «Ренессанс Кредит» (ООО), указанную в Приложении № 9 к протоколу заседания Совета директоров Банка.
2.5. Дата проведения заседания Совета директоров: 21.12.2022 г.
2.6. Дата составления и номер протокола Совета директоров: 21.12.2022 г., № ВД-221221/011С
3. Подпись
3.1. Заместитель Председателя Правления,
Старший Вице-президент,
Директор Правового департамента
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)
Доверенность № 7-20 от 20.01.2021 г.
С.Б. Королёв
(подпись)
3.2. Дата «22» декабря 2022 г.
М.П.